Compartir este artículo
China procesa a 98 personas por una supuesta estafa piramidal de OneCoin de 2.000 millones de dólares
China ha procesado a casi 100 personas presuntamente implicadas en la operación local del esquema de Criptomonedas OneCoin.
Por Wolfie Zhao
Los fiscales de China han acusado a cuatro sospechosos que se dice están involucrados en la operación de un supuesto esquema piramidal de Criptomonedas valorado en 2 mil millones de dólares.
Según uncomunicado de prensaSegún un comunicado emitido el miércoles por la Fiscalía Popular Suprema, una fiscalía local de la provincia de Hunan ha acusado a los cuatro individuos como parte de una ofensiva más amplia contra "Moneda Weika" – el nombre chino para Una moneda, un supuesto plan de inversión en Cripto que ha visto a agencias policiales globales lanzar investigacionesy problemaadvertencias y multas.
CONTINÚA MÁS ABAJO
No te pierdas otra historia.Suscríbete al boletín de Crypto Daybook Americas hoy. Ver todos los boletines
El informe indica que el proceso legal, iniciado en septiembre de 2017 y conducido en tres fases, ha llevado a 98 personas a juicio por presuntamente engañar a inversores en más de 20 provincias de China. Varias de ellas ya han sido condenadas a penas de hasta cuatro años de prisión o multas que oscilan entre 10.000 y 5 millones de yuanes (entre 1.565 y 783.000 dólares).
El fiscal afirmó que el plan involucró hasta 2 millones de víctimas, mientras que el monto de capital recibido de los inversores asciende a 15 mil millones de yuanes (alrededor de 2 mil millones de dólares). Se han recuperado casi 1.700 millones de yuanes (266 millones de dólares), afirma el informe.
Como informó anteriormente CoinDesk, el Una monedaEl plan, fundado por una persona llamada Ruja Ignatova, ha sido investigado por la policía en varios países por sospechas de que seafraudulento.
Los promotores en Italia han sido multados con millones de euros, mientras que las autoridades en la India tambiénemocionadopara arrestar a sospechosos asociados con OneCoin en abril del año pasado y posteriormente presentó cargos contra Ignatova en julio.
Más recientemente, la Fiscalía Especial de Bulgaria haunidofuerzas con homólogos en Europa y las Américas para investigar el plan.
yuan chinoimagen vía Shutterstock
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Coinbase fortalece su presencia en India tras la aprobación del acuerdo con CoinDCX
La aprobación sigue a un año desafiante para CoinDCX que incluyó una violación significativa de seguridad, aunque los fondos de los clientes permanecieron seguros.
What to know:
- El regulador de competencia de India ha aprobado la adquisición por parte de Coinbase de una participación minoritaria en CoinDCX, fortaleciendo su presencia en el mercado cripto indio.
- La aprobación sigue a un año desafiante para CoinDCX, que incluyó una importante brecha de seguridad, aunque los fondos de los clientes se mantuvieron seguros.
- Coinbase está renovando su enfoque en India, reanudando las registraciones de usuarios y planeando introducir una pasarela para rupias en 2026.
Historias Destacadas
