Las bolsas de Japón informan 669 casos de presunto lavado de dinero con Cripto

La agencia policial de Japón dijo que recibió 669 informes de presunto lavado de dinero de intercambios de Criptomonedas nacionales durante ocho meses de 2017.

Según Nikkei Asia Review de Japónhttps://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Policy-Politics/669-cryptocurrency-money-laundering-cases-suspected-in-April-December, la Agencia Nacional de Policía del país (NPA) publicó el jueves un informe que indica que los casos se denunciaron entre abril y diciembre de ese año.

Como reportado Según CoinDesk, Japón aprobó una ley en abril del año pasado que reconoce el Bitcoin como método de pago legal y exige que las plataformas de intercambio de Criptomonedas cuenten con licencia. La obligación de reportar transacciones sospechosas de ser parte de lavado de dinero y tráfico de drogas también se incluyó en la legislación para combatir el uso de Criptomonedas como medio para facilitar actividades financieras ilegales.

Si bien la NPA no ha revelado los criterios exactos utilizados por los exchanges para filtrar transacciones sospechosas, los datos son parte de un esfuerzo más amplio de los reguladores de Japón para investigar los exchanges de Criptomonedas después de robo de más de 500 millones de dólares en tokens NEM de Coincheck a fines de enero.

Japón aún cuenta con 16 plataformas de intercambio de Criptomonedas , incluyendo Coincheck, que aún no han sido aprobadas por el organismo de control financiero del país. El Ministerio de Finanzas de Japón... dichoLa semana pasada ordenó a la agencia realizar una inspección in situ de estas plataformas sin licencia.

policía japonésimagen vía Shutterstock