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Comerciante de Bitcoin se declara culpable por operar un exchange sin licencia
Un comerciante de Bitcoin de California se declaró culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y ahora enfrenta hasta cinco años de prisión.
Por Yogita Khatri
Un comerciante de Bitcoin de 21 años de California se declaró culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y ahora enfrenta un máximo de cinco años de prisión.
Según una noticialiberarEn un informe emitido el lunes por la Fiscalía del Distrito Sur de California, el comerciante, Jacob Burrell Campos, admitió como parte de un acuerdo de culpabilidad que había operado un intercambio de Bitcoin sin registrar el negocio en la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).
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Además, Burrell no tenía implementados procedimientos contra el lavado de dinero ni de conocimiento del cliente.
"Las empresas de transferencia de dinero sin licencia, especialmente las que operan en la frontera o NEAR de ella, representan una grave amenaza para la integridad del sistema bancario estadounidense y ofrecen una 'puerta abierta' para que los delincuentes las utilicen para blanquear el producto de sus actividades ilícitas", afirmó el fiscal federal Adam Braverman en el informe.
Según se informa, Burrell vendió cientos de miles de dólares en Bitcoin a más de 1.000 clientes en todo Estados Unidos desde enero de 2015 hasta abril de 2016. Inicialmente compró Bitcoin a través de un intercambio de Cripto regulado en Estados Unidos, pero luego cambió a un intercambio con sede en Hong Kong después de que su cuenta estadounidense fuera cerrada debido a transacciones sospechosas.
Entre marzo de 2015 y abril de 2017, compró bitcoins por valor de 3,29 millones de dólares en la bolsa de Hong Kong en transacciones separadas, afirma el informe.
Burrell ahora ha acordado entregar a Estados Unidos un total de 823.357 dólares y será sentenciado en febrero del próximo año.
Braverman dijo:
El Departamento de Justicia continuará investigando y procesando a todas las personas y empresas que intenten evadir los requisitos de licencia y de lucha contra el blanqueo de capitales establecidos por la ley federal.
imagen vía Shutterstock
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