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Un trader de Bitcoin plaide coupable d'une opération d'échange sans licence
Un trader de Bitcoin de Californie a plaidé coupable d'avoir exploité une entreprise de transfert d'argent sans licence et risque désormais jusqu'à cinq ans de prison.
Par Yogita Khatri
Un trader de Bitcoin de 21 ans originaire de Californie a plaidé coupable d'avoir exploité une entreprise de transfert d'argent sans licence et risque désormais une peine maximale de cinq ans de prison.
Selon une nouvellelibérerDans une déclaration publiée lundi par le bureau du procureur du district sud de Californie, le commerçant, Jacob Burrell Campos, a admis, dans le cadre d'un accord de plaidoyer, qu'il avait exploité un échange de Bitcoin sans enregistrer l'entreprise auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
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De plus, Burrell n’avait pas mis en place de procédures de lutte contre le blanchiment d’argent ou de connaissance de la clientèle.
« Les entreprises de transfert d'argent sans licence, en particulier celles qui opèrent à la frontière ou à NEAR , constituent une menace sérieuse pour l'intégrité du système bancaire américain et offrent une « porte ouverte » aux criminels pour utiliser ces entreprises afin de blanchir le produit de leurs activités illicites », a déclaré le procureur américain Adam Braverman dans le rapport.
Burrell aurait vendu des centaines de milliers de dollars en Bitcoin à plus de 1 000 clients à travers les États-Unis entre janvier 2015 et avril 2016. Il a initialement acheté des Bitcoin via une bourse de Crypto réglementée aux États-Unis, mais est ensuite passé à une bourse basée à Hong Kong après la fermeture de son compte américain en raison de transactions suspectes.
Entre mars 2015 et avril 2017, il a acheté des bitcoins d'une valeur de 3,29 millions de dollars à la bourse de Hong Kong dans le cadre de transactions distinctes, indique le rapport.
Burrell a maintenant accepté de renoncer à un total de 823 357 $ au profit des États-Unis et sera condamné en février de l'année prochaine.
Braverman a dit :
« Le ministère de la Justice continuera d'enquêter et de poursuivre tous les individus et toutes les entreprises qui cherchent à échapper aux exigences de licence et de lutte contre le blanchiment d'argent prévues par la loi fédérale. »
image via Shutterstock
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