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Binance despidió a un investigador que descubrió manipulación de mercado en su cliente DWF Labs, según el WSJ.
Un equipo de Binance descubrió que los clientes "VIP" (aquellos que negocian más de 100 millones de dólares por mes) estaban participando en esquemas de bombeo y descarga y operaciones de lavado, según informó el Wall Street Journal.
- El ex miembro del personal y sus colegas del equipo de vigilancia del mercado de Binance habían sido contratados para detectar señales de manipulación del mercado.
- El equipo presentó un informe que identifica la manipulación de varios tokens por parte del cliente de Binance, DWF Labs.
Binance despidió a un miembro del personal quien descubrió evidencia de manipulación del mercado en la firma de inversión en Cripto DWF Labs, ONE de los clientes del intercambio de Criptomonedas , informó el jueves el Wall Street Journal, citando entrevistas con empleados pasados y presentes de Binance, documentos, correos electrónicos y otros participantes de la industria.
El ex miembro del personal y sus colegas del equipo de vigilancia del mercado de Binance habían sido contratados para detectar señales de manipulación del mercado y otras actividades nefastas como parte de los esfuerzos del exchange para limpiar su actuación frente al escrutinio de los reguladores financieros.
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El equipo descubrió que los clientes "VIP" (aquellos que negocian más de 100 millones de dólares por mes) participaban en esquemas de bombeo y descarga y operaciones de lavado que estaban prohibidos por los términos y condiciones de Binance, según el artículo del WSJ.
DWF Labs, que generaba más de 4 mil millones de dólares en transacciones mensuales, surgió como unaProlífico inversor en proyectos de Criptoa principios de 2023, cuando estaba en el centro de una serie de rondas de financiación en un mercado por lo demás tranquilo.Diferenciarse del modelo tradicional de capital riesgo, la empresa, cuyos fundadores ganaron su dinero como comerciantes de Cripto de alta frecuencia, generalmente compraban millones de dólares en tokens de un proyecto con descuento y se beneficiaban cuando el precio subía.
Los investigadores de Binance presentaron un informe alegando que DWF había manipulado el precio de varios tokens a raíz de operaciones de lavado por valor de 300 millones de dólares en 2023, pero Binance consideró que no había pruebas suficientes de abuso de mercado, según el WSJ. Una semana después de la presentación del informe, el jefe del equipo fue despedido, según el periódico.
Binance le dijo al WSJ que rechazó las acusaciones de que había permitido la manipulación del mercado y que la persona fue despedida después de que una investigación encontró que las acusaciones contra el cliente no estaban "totalmente fundamentadas".
Después de que se publicó el artículo, DWF Labs dijo en una publicación en X que las acusaciones al respecto eran "infundadas y distorsionan los hechos. "
Binance también respondió, sin referirse al despido del miembro del personal. "Nosotrosno tolerar el abuso del mercado", decía en una publicación de X. "En los últimos tres años, hemos dado de baja a casi 355.000 usuarios con un volumen de transacciones de más de 2,5 billones de dólares por violar nuestros Condiciones de uso". La empresa no respondió a la Request de comentarios de CoinDesk.
ACTUALIZACIÓN (9 de mayo, 11:15 UTC):Agrega la respuesta de Binance en el párrafo final.
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