Binance Fired Investigator Who Uncovered Market Manipulation sa Client DWF Labs: WSJ

• Ang dating miyembro ng staff at ang kanyang mga kasamahan sa market-surveillance team ng Binance ay tinanggap upang kumindat ng mga palatandaan ng pagmamanipula sa merkado.
• Ang koponan ay nagsumite ng isang ulat na tumutukoy sa pagmamanipula ng iba't ibang mga token ng kliyente ng Binance na DWF Labs.

Binance ang isang miyembro ng staff na natuklasan ang katibayan ng pagmamanipula ng merkado sa Crypto investment firm na DWF Labs, ONE sa mga kliyente ng Cryptocurrency exchange, iniulat ng Wall Street Journal noong Huwebes, na binanggit ang mga panayam sa mga empleyado ng Binance noon at kasalukuyan, mga dokumento, email at iba pang kalahok sa industriya.

Ang dating staffer at ang kanyang mga kasamahan sa market-surveillance team ng Binance ay tinanggap upang kumindat ng mga palatandaan ng manipulasyon sa merkado at iba pang karumal-dumal na aktibidad bilang bahagi ng mga pagsisikap ng exchange na linisin ang pagkilos nito sa harap ng pagsisiyasat mula sa mga financial regulators.

Nalaman ng team na ang mga kliyenteng "VIP" - ang mga nakikipagkalakalan ng higit sa $100 milyon bawat buwan - ay nakikisali sa mga pump-and-dump scheme at wash trading na ipinagbabawal ng mga tuntunin at kundisyon ng Binance, ayon sa artikulo ng WSJ.

Ang DWF Labs, na kumikita ng higit sa $4 bilyon sa buwanang pangangalakal, ay lumitaw bilang a napakaraming mamumuhunan sa mga proyekto ng Crypto noong unang bahagi ng 2023 nang ito ay nasa gitna ng isang stream ng pag-ikot ng pagpopondo sa isang tahimik na merkado. Naiiba sa tradisyonal na modelo ng venture capital, ang firm, na ang mga founder ay kumita ng kanilang pera bilang mga Crypto high-frequency trader, sa pangkalahatan ay bumili ng milyun-milyong dolyar na halaga ng token ng isang proyekto sa isang diskwento at nakinabang kapag tumaas ang presyo.

Ang mga imbestigador ng Binance ay nagsumite ng isang ulat na nagsasabing ang DWF ay minamanipula ang presyo ng ilang mga token sa likod ng $300 milyon ng mga wash trade noong 2023, ngunit itinuring ng Binance na walang sapat na ebidensya ng pang-aabuso sa merkado, sabi ng WSJ. Isang linggo pagkatapos ng pagsusumite ng ulat, ang pinuno ng koponan ay tinanggal, ayon sa pahayagan.

Sinabi ni Binance sa WSJ na tinanggihan nito ang mga claim na pinahintulutan nito ang pagmamanipula sa merkado, at ang tao ay na-dismiss matapos makita ng isang pagtatanong na ang mga paratang laban sa kliyente ay T "ganap na napatunayan."

Matapos mai-publish ang artikulo, sinabi ng DWF Labs sa isang pag-post sa X na ang mga paratang tungkol dito ay "walang batayan at binabaluktot ang mga katotohanan."

Tumugon din si Binance, nang hindi nauugnay sa pagtanggal ng miyembro ng kawani. "Kami huwag magparaya sa pang-aabuso sa merkado, "sabi nito sa isang X post. "Sa nakalipas na tatlong taon, naalis namin ang halos 355,000 user na may dami ng transaksyon na higit sa $2.5 trilyon dahil sa paglabag sa aming mga Terms of Use." Hindi tumugon ang kumpanya sa Request ng CoinDesk para sa komento.

I-UPDATE (Mayo 9, 11:15 UTC): Nagdaragdag ng tugon ng Binance sa huling talata.