Binance уволила следователя, который раскрыл рыночные манипуляции в клиентской DWF Labs: WSJ

• Бывший сотрудник и его коллеги из группы по надзору за рынком Binance были наняты для выявления признаков манипулирования рынком.
• Команда представила отчет, в котором выявлены факты манипуляций с различными токенами со стороны клиента Binance DWF Labs.

Binance уволила сотрудника Об этом в четверг сообщила газета Wall Street Journal, ссылаясь на интервью с бывшими и нынешними сотрудниками Binance, документы, электронные письма и других участников отрасли. Она обнаружила доказательства манипулирования рынком в Криптo компании DWF Labs, ONE из клиентов Криптовалюта биржи.

Бывший сотрудник и его коллеги из группы по надзору за рынком Binance были наняты для выявления признаков манипулирования рынком и других нечестных действий в рамках усилий биржи по наведению порядка в условиях пристального внимания со стороны финансовых регуляторов.

Команда обнаружила, что «VIP»-клиенты, торгующие на сумму более 100 миллионов долларов в месяц, участвовали в схемах «накачки и сброса» и фиктивной торговле, которые запрещены условиями Binance, говорится в статье WSJ.

DWF Labs, ежемесячный оборот которой на торговых операциях составлял более 4 миллиардов долларов, сталаплодовитый инвестор в Криптoв начале 2023 года, когда он оказался в центре потока раундов финансирования на в остальном спокойном рынке.Отличие от традиционной модели венчурного капитала, фирма, основатели которой заработали свои деньги, занимаясь высокочастотной торговлей Криптo , обычно покупала токены проекта на миллионы долларов со скидкой и получала выгоду, когда цена росла.

Следователи Binance представили отчет, в котором утверждалось, что DWF манипулировал ценой нескольких токенов на фоне фиктивных сделок на сумму $300 млн в 2023 году, но Binance посчитала, что доказательств злоупотреблений на рынке недостаточно, сообщила WSJ. Через неделю после подачи отчета глава команды был уволен, сообщает газета.

Binance заявила WSJ, что отвергает обвинения в допущении манипулирования рынком, а лицо было уволено после того, как расследование показало, что обвинения против клиента T были «полностью обоснованы».

После публикации статьи DWF Labs заявила в сообщении на X, что обвинения в ее адрес были «...необоснованные и искажающие факты."

Binance также ответила, не упомянув об увольнении сотрудника. «Мыне терпим злоупотреблений на рынке«За последние три года мы отстранили около 355 000 пользователей с объемом транзакций более 2,5 триллиона долларов за нарушение наших Правила пользования». Компания не ответила на Request CoinDesk о комментарии.

ОБНОВЛЕНИЕ (9 мая, 11:15 UTC):Добавляет ответ Binance в последний абзац.