Поділитися цією статтею
Binance звільнив слідчого, який виявив маніпулювання ринком у Client DWF Labs: WSJ
Команда Binance виявила, що «VIP-клієнти» — ті, хто торгує понад 100 мільйонами доларів на місяць — брали участь у схемах «накачування та скидання» та «відмивної» торгівлі, повідомляє Wall Street Journal.
- Колишнього співробітника та його колег із групи Binance з нагляду за ринком було найнято, щоб виявити ознаки маніпулювання ринком.
- Команда подала звіт про маніпуляції різними токенами з боку клієнта Binance DWF Labs.
Binance звільнила співробітника який виявив докази маніпулювання ринком у Крипто фірмі DWF Labs, ONE з клієнтів Криптовалюта біржі, повідомив у четвер Wall Street Journal, посилаючись на інтерв’ю колишніх і нинішніх співробітників Binance, документи, електронні листи та інших учасників галузі.
Колишнього співробітника та його колег із групи моніторингу ринку Binance було найнято, щоб виявляти ознаки маніпулювання ринком та іншої мерзенної діяльності в рамках зусиль біржі, щоб очистити свої дії перед обличчям перевірки з боку фінансових регуляторів.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Згідно зі статтею WSJ, команда виявила, що «VIP-клієнти» — ті, хто торгує понад 100 мільйонами доларів на місяць — брали участь у схемах «накачування та скидання» та «відмивній» торгівлі, що було заборонено умовами Binance.
DWF Labs, яка щомісяця заробляла понад 4 мільярди доларів США, виникла як плідний інвестор у Крипто на початку 2023 року, коли він перебував у центрі потоку раундів фінансування на загалом спокійному ринку. Відрізняється від традиційної моделі венчурного капіталу, фірма, засновники якої заробляли гроші як Крипто високочастотні трейдери, як правило, купувала токени проекту на мільйони доларів зі знижкою та отримувала вигоду, коли ціна зростала.
Розслідувачі Binance подали звіт, в якому стверджується, що DWF маніпулював ціною кількох токенів на фоні угод на суму 300 мільйонів доларів у 2023 році, але Binance вважав, що доказів зловживання ринком було недостатньо, повідомляє WSJ. Через тиждень після подання звіту керівника групи було звільнено, повідомляє видання.
Binance повідомила WSJ, що відхилила претензії щодо дозволу на маніпулювання ринком, і особу було звільнено після того, як розслідування виявило, що звинувачення проти клієнта T були «повністю обґрунтованими».
Після публікації статті DWF Labs повідомила в дописі на X, що звинувачення щодо неї були "необґрунтовані та спотворюють факти."
Binance також відповіла, не торкаючись звільнення співробітника. "Ми не терплять зловживань на ринку", - йдеться в публікації X. "За останні три роки ми виключили майже 355 000 користувачів з обсягом транзакцій понад $2,5 трильйона за порушення наших Умови використання". Компанія не відповіла на Request CoinDesk про коментарі.
ОНОВЛЕННЯ (9 травня, 11:15 UTC): Додає відповідь Binance в останньому абзаці.
Більше для вас
Що варто знати:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Більше для вас
Exodus долучається до гонки стейблкойнів з підтримкою MoonPay у випуску цифрового долара
Публічна компанія криптогаманців приєднується до Circle та PayPal у випуску стейблкоїнів.
Що варто знати:
- Exodus запускає повністю забезпечений стаблкойн, прив’язаний до долара США, у співпраці з MoonPay для забезпечення самообслуговуваних платежів у своєму криптогаманці.
- Стейблкоїн буде підтримувати Exodus Pay, нову функцію, яка дозволяє користувачам витрачати та надсилати цифрові долари без залежності від централізованих бірж.
- З запуском Exodus приєднується до короткого переліку публічних компаній, включаючи PayPal та Circle, які підтримують продукти стейблкоїнів.
Головне
