犯罪

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Politiche

波兰检方指控第五名嫌疑人,涉及一起重大的加密货币调查

BitBay 于 2021 年更名为 Zondacrypto。该交易所在客户面临提款冻结并估计损失至少 9400 万美元后,于四月停止交易。

Police in Krakow, Poland (Daniel Silva/Unsplash)

Finanza

英国刑事机构在加密货币犯罪调查中冻结英超联赛1350万美元账户

当局针对与加密公司 Sorare 签订的 1.4 亿美元赞助协议中的资金进行调查,尽管执法部门确认英超联赛并无不当行为。

Premier League (James Kirkup/Unsplash)

Finanza

韩国加密平台运营商因5000万美元诈骗案被判处15年监禁

韩国法院判处中心化金融(CeFi)借贷平台Delio负责人15年监禁,罪名是挪用超过1100名客户的数字资产。

Prison. (Matthew Ansley/ Unsplash)

Politiche

俄罗斯打击其声称与乌克兰有关联的无牌加密货币交易所

金融稳定委员会(FSB)表示,已有至少20人因涉嫌参与一个诈骗俄罗斯公民的犯罪团伙被逮捕,涉案人数尚未确定。

Russian police in Moscow. (Ivan Lapyri/Unsplash)

Politiche

美国联邦调查局情报特工因涉及盗窃价值100万美元加密货币被捕

这名拥有“绝密”权限并在联邦调查局总部工作的特工,被指控从该机构调查过的钱包中窃取加密货币。

The U.S. Federal Bureau of Investigation arrested three men accused in a complicated scheme to steal $10 million from banks and swap it for crypto. (Jesse Hamilton/CoinDesk)

Finanza

最新报告称,币安使打击加密犯罪更加困难

纽约时报报道称,币安合规规则的一项悄然变更正迫使国际执法机构依赖缓慢推进的政府条约来获取用户数据。

(Vadim Artyukhin/Unsplash)

Politiche

美国寻求没收与恋爱和投资诈骗相关的2500万美元加密资产

这些案件使当局表示一个专门的联邦诈骗工作小组已追回的金额超过8亿美元。

Department of Justice (David Trinks/Unsplash)

Politiche

曾与特朗普战略师有关联的中国流亡者因10亿美元诈骗案被判30年刑期

因推动欺诈性H-币项目且与史蒂夫·班农关系密切而闻名的商人郭文贵,于2024年定罪后,最终被判刑。

Guo Wen-gui in April 2017 (VOAnews/Wikipedia)

Politiche

白宫将与执法机构沟通,推动加密货币《明确法案》

据悉,白宫官员正与反对该法案中非法金融条款的执法代表进行会谈。

White House during the day (Jesse Hamilton/CoinDesk)

Tecnologie

Taiko 在桥接漏洞后暂停其以太坊 Layer-2 网络,代币价格大幅下跌

一名攻击者伪造了提款证明,窃取了约170万美元,这种漏洞与今年最大桥接攻击事件的原理相同。快速遏制使损失保持在较低水平。

Hacker sitting in a room (Clint Patterson/Unsplash)