Санкції
Міністерство фінансів США вводить санкції щодо гаманців Binance, що належать Північній Кореї; Каже, що організації використовували кошти для підтримки програм ЗМЗ
Гаманці, розміщені на Binance, отримали різні криптовалюти на суму понад 2 мільйони доларів, які потім були відправлені північнокорейським організаціям, стверджує OFAC.
Служба контролю за санкціями США стверджує, що російський Крипто обробив 5 мільйонів доларів
Громадянин Ірландії допомагав багатим росіянам уникати санкцій і ховати гроші в ОАЕ, повідомляє OFAC у п'ятницю.
IRS, Chainalysis та Україна спільно проти російських Крипто санкцій
Відділ кримінальних розслідувань IRS підтримує українських слідчих, надаючи інструменти аналізу блокчейну.
Проект Політика конфіденційності Railgun DAO використовує інструмент «Доказ невинності» Chainway
Нова функція Railgun DAO, спочатку розроблена розробником Chainway для використання на Tornado Cash, може дозволити користувачам математично продемонструвати, що монети, задіяні в транзакціях, не надходять з адрес, занесених у чорний список. Digital Currency Group, власник CoinDesk, є інвестором Railgun DAO.
Міністерство юстиції США розслідує Binance щодо порушень санкцій, пов'язаних з Росією: Bloomberg
CoinDesk звернувся до Binance та Міністерства юстиції за коментарями.
Крипто Poloniex погоджується на комісію в розмірі 7,6 млн. доларів США для врегулювання звинувачень у порушенні санкцій
Полоніекс нібито не дотримувався належної практики «знай свого клієнта» між 2014 і 2019 роками.
США ввели санкції проти 3 північнокорейців за підтримку хакерської групи, відомої крадіжками Крипто
Ці троє самі брали участь у Крипто діяльності, і Міністерство фінансів США стверджує, що вони були пов’язані з мережами організацій КНДР, які відмивали вкрадену Крипто або переміщували незаконні кошти для цієї країни.
Росія планує майнити Крипто для транскордонних угод, повідомляє Центральний банк
Міжнародні санкції були накладені на країну, щоб виключити її з глобальної платіжної інфраструктури, що працює на доларах США.
Росіяни використовують Tether для надсилання грошей на Захід, уникаючи санкцій і KYC – Transparency International
Російські банки можуть бути відключені від міжнародної платіжної мережі SWIFT, але, незважаючи на широкі міжнародні санкції, гроші продовжують перетікати між Росією та Заходом. Брокери готові конвертувати російські рублі в іноземну валюту за кордоном, готівкою.
Крипто досягла історичного максимуму в 20,6 млрд доларів у 2022 році: Chainalysis
Кім Грауер, керівник дослідницької фірми блокчейну, сказав CoinDesk TV, що санкціонована діяльність і хакерство були рушійною силою зростання обсягів незаконних транзакцій минулого року.
