Поділитися цією статтею
Міністерство юстиції США розслідує Binance щодо порушень санкцій, пов'язаних з Росією: Bloomberg
CoinDesk звернувся до Binance та Міністерства юстиції за коментарями.
Автор Amitoj Singh
Зробіть нас пріоритетним джерелом у Google
Відділ національної безпеки Міністерства юстиції США проводить розслідування щодо того, чи дозволив Binance російським клієнтам отримати доступ до біржі всупереч санкціям США, пов’язаним із вторгненням Росії в Україну, йдеться у звіті Bloomberg із посиланням на п’ятьох осіб, знайомих із цим питанням.
Розслідування Міністерства юстиції – це ще одна резонансна дія проти Binance після 2021 року спільне розслідування зі Службою внутрішніх доходів проти глобальної біржі. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) також розслідує зв’язок Binance з двома компаніями, що належать її засновнику Чанпену Чжао, принаймні з початку 2022 року.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Прес-секретарі Binance та Міністерства юстиції не відразу відповіли на запити CoinDesk про коментарі.
Міністерство юстиції відхилило Request Bloomberg про коментарі. У заяві Binance для Bloomberg йдеться, що компанія повністю дотримується всіх американських і міжнародних фінансових санкцій.
У березні Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) подав до суду на Binance стверджуючи, що компанія свідомо пропонувала незареєстровані Крипто похідні продукти в США проти федерального законодавства.
Біржа неодноразово відкидала звинувачення, заявляючи, що створила найбільшу в світі команду з комплаєнсу – Команда із 700 осіб що «опрацьовує 1300 запитів правоохоронних органів щотижня», — сказав Тигран Гамбарян, керівник відділу контролю за фінансовими злочинами Binance, на конференції CoinDesk минулого тижня.
Останніми днями Binance заявив, що з’ясував, як KEEP північнокорейців від своєї Крипто , ногами "їх a-- досить що вони справді здатні визнати, що Binance — це не місце для них».
Крім того, цього місяця Ізраїль повідомляється показало, що було конфісковано приблизно 190 облікових записів Binance з ймовірними зв’язками з терористичними групами, включаючи два облікові записи ІДІЛ.
«Чудова робота, мої друзі, Binance», розміщено Аміт Левін, керівник економічного відділу кіберпідрозділу в офісі державного прокурора Ізраїлю. «Продовжуйте очищати нашу Крипто -екосистему від незаконної діяльності».
Читайте також: Представник Binance каже, що Крипто біржа витіснила північнокорейців
Оновлення (10 травня, 22:20 UTC): Додає ізраїльський офіційний пост на LinkedIn, який свідчить про співпрацю Binance з урядом.
Більше для вас
Більше для вас
CFTC Селіг розпочинає юридичний спір зі штатами, які перешкоджають роботі ринків прогнозів
Голова Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами Майк Селіг випустив юридичний попереджувальний постріл, захищаючи юрисдикцію свого агентства у сфері контрактів на події.
Що варто знати:
- Голова Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США Майк Селіг доручив своєму відомству подати амікус кюрі, у якому заявляється, що його федеральне агентство має повноваження щодо ринків прогнозів у США.
- Хоча CFTC раніше вела юридичний опір проти таких компаній, як Polymarket та Kalshi, агентство прийняло їх за адміністрації президента Дональда Трампа, син якого працював оплачуваним радником провідних компаній.
- Оскільки Селіг захищає юрисдикцію свого агентства в суді, він також просуває нові правила для ринків прогнозування в США.
Головне
