Прокурори Нью-Йорка: думка FinCEN щодо гаманця Samourai є «нерелевантною» у справі Roman Storm.

Прокурори у справі проти розробника Tornado Cash Романа Шторма намагаються уникнути можливості того, що суддя у Нью-Йорку змусить їх надати додаткові докази, які могли б допомогти справі Шторма.

У листі в середу до суду прокурори відреагували на твердження адвокатів Шторма, що вони не виконали так звані обов’язки за правилом Брейді — конституційне зобов’язання прокурорів передавати захисту будь-які потенційно корисні докази до початку судового процесу.

У центрі дискусії — нещодавнє надання доказів у іншій справі в Південному окрузі Нью-Йорка (SDNY): юридичне переслідування співзасновників Samourai Wallet Кіонна Родрігеса та Вільяма Лонергана Хілла. Обидві справи пов’язані зі службою змішування криптовалюти, яку прокурори вважають навмисно використаною для відмивання кримінальних доходів,

Однак у справі Samourai Wallet прокурори нещодавно визнали, що у 2023 році мали розмову з двома представниками Фінансової мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) — до пред’явлення звинувачень — під час якої урядові чиновники заявили, що, на їхню думку, служба змішування не підпадає під визначення підприємства з переказу грошей відповідно до їхніх керівних принципів і не потребує ліцензії для роботи. Адвокати Родрігеса та Хілла зазнали прокурорів у приховуванні критичних доказів та порушенні їх права на справедливий судовий розгляд. Минулого тижня суддя, який веде цю справу, відмовив у клопотанні про слухання щодо цього питання, порадивши замість цього викласти їхні занепокоєння в передсудовому клопотанні, яке має бути подане до кінця місяця.

Хоча справи є окремими, адвокати Романа Шторма висловили занепокоєння, що недоінформування їх про переговори з FinCEN стосовно статусу Samourai Wallet як підприємства з переказу грошей також потенційно є порушенням правила Брейді у справі Шторма.

У своїй відповіді в середу прокурори зазначили, що розмова з FinCEN не є доказом. Вона була думкою, а не фактом, і тому не зобов’язана була передаватися захисту. Прокурори також стверджували, що їхня дискусія з FinCEN не має відношення до справи Шторма, оскільки не стосувалася конкретно Tornado Cash.

"Tornado Cash просто не була частиною розмови," — написали прокурори. "Хоча Samourai Wallet та сервіс Tornado Cash можуть мати деякі поверхневі схожості, вони працювали досить по-різному."

Прокурори заявили, що не провели подібних розмов з FinCEN щодо Tornado Cash, стверджуючи, що "немає таких взаємодій, які можна було б порівняти з описаними в розголошеннях Родрігеса."

"Як уряд неодноразово пояснював захисту у цій справі, уряд не звертався і не отримував думку від жодного співробітника FinCEN — або будь-якого іншого державного органу — щодо того, чи підлягає сервіс Tornado Cash обов’язкам реєстрації," — написали прокурори. "Така думка — особливо неформальна, висловлена працівниками, які прямо заявляють, що не говорять від імені агентства — не була б законно допустимою і не становила б доказів за правилом Брейді."

Очікується, що розгляд справи проти Шторма розпочнеться 14 липня в Нью-Йорку.