Share this article
Крипто Consortium T3 FCU допомагає владі Іспанії заморозити 26,4 млн доларів, пов’язаних із злочинним синдикатом
Влада Іспанії повідомляє, що завдяки допомозі T3 заарештовано 23 людини та вилучено 26,4 мільйона доларів.
Updated Jan 30, 2025, 6:30 a.m. Published Jan 30, 2025, 6:18 a.m.
Що варто знати:
- Підрозділ боротьби з фінансовими злочинами T3 оголосив, що здійснив найбільше викриття, вилучивши 26,4 мільйона доларів у європейської транснаціональної банди.
- T3 поки що заморозив 126 мільйонів доларів.
Іспанська влада приписує відділу боротьби з фінансовими злочинами T3, консорціуму, що складається з TRON, Tether і TRM Labs, за допомогу в ліквідації багатонаціонального європейського синдикату фінансових злочинів.
За даними іспанської Guardia Civil, злочинний синдикат діяв у кількох європейських юрисдикціях, надаючи послуги з відмивання готівки в криптовалюту для злочинних компаній.
Продовження Нижче
Т3 заявив, що вилучив 26,4 мільйона доларів, назвавши це найбільш значним скоординованим заморожуванням, у якому вона брала участь з моменту запуску минулого року. Наразі група каже, що заморозила 126 мільйонів доларів.
«Державно-приватні партнерства є особливо ефективними в розслідуваннях Криптовалюта , оскільки вони використовують наші відмінні, але взаємодоповнюючі сильні сторони», — сказав Кріс Янчевскі, керівник відділу розслідувань TRM Labs, в електронному листі CoinDesk.
«Правоохоронні органи привносять свій традиційний досвід у розслідування, тоді як приватний сектор може надати технічні можливості, необхідні для розслідування Крипто », — продовжив він.
Іспанська влада виявила організацію за допомогою поліцейського спостереження, і їй допомогли кілька слідчих заходів і записи постачальника послуг віртуальних активів (VASP) «Знай свого клієнта» (KYC), йдеться в релізі T3.
«У нас є команда, яка може говорити як «Крипто», так і «поліцейський», включаючи колишніх співробітників правоохоронних органів з великим досвідом роботи в кількох агентствах», – додав Янчевський. «Це дозволило нам посилити роботу поліції на місцях таких агентств, як Guardia Civil, щоб вони могли пов’язувати мережеву діяльність із реальним словом».
У релізі Паоло Ардоіно, генеральний директор Tether, додав, що Tether співпрацює з понад 220 правоохоронними органами в більш ніж 51 юрисдикції, щоб заморозити понад 2400 адрес, що становить майже 2,2 мільярда USDT.
Відзначається реліз Європолу що організований злочинний синдикат «складався переважно з громадян України, а також громадян Вірменії, Азербайджану чи Казахстану».
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Голова ЄЦБ Крістін Лагард змінює фокус на запуск цифрового євро після збереження ставок
Після завершення технічних та підготовчих робіт ЄЦБ закликав законодавців прискорити впровадження публічної цифрової валюти Європи на тлі глобальних занепокоєнь щодо стейблкоїнів.
What to know:
- Європейський центральний банк завершив підготовчу роботу над цифровим євро, очікуючи на дії політичних інституцій.
- Президентка ЄЦБ Крістін Лагард наголосила на підході до рішення про відсоткові ставки на основі даних, при цьому інфляція прогнозується на рівні 2% до 2028 року.
- Цифрове євро визначено пріоритетним стратегічним фінансовим інструментом, запуск якого очікується у другій половині 2026 року.
Головне
