Прокуратура стверджує, що колишній генеральний директор Binance CZ «створює серйозний ризик втечі», вимагаючи залишитися в США.

Колишньому генеральному директору Binance Чанпену Чжао (Чехія) не можна дозволити покинути США напередодні винесення вироку в лютому за ONE звинуваченням у порушенні Закону про банківську таємницю, заявили федеральні прокурори в судовому поданні в середу.

Чжао визнав себе винним і звільнився з Крипто біржі, яку він заснував у вівторок, а Binance визнала себе винною в численних кримінальних і цивільних звинуваченнях, пов’язаних з тим, що вона дозволяла користувачам США та користувачам з регіонів, на які поширюються санкції, використовувати платформу без відповідних програм «знай свого клієнта» та програм боротьби з відмиванням грошей. Binance погодився виплатити 4,3 мільярда доларів штрафу, серед найбільших корпоративних штрафів в історії Міністерства юстиції США.

в Подання в середу, прокурори заявили, що Чжао, як громадянин Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), мав «мінімальні зв’язки зі США». і може не повернутися, якщо йому дозволять піти. Вони зазначили, що не вимагали ув’язнення його до винесення вироку – лише те, щоб він мав залишатися в США. наразі призначено винесення вироку за 23 лютого 2024 року, і йому потенційно загрожує понад рік ув’язнення разом зі штрафом.

Читайте також: Binance заплатить 4,3 мільярда доларів для врегулювання кримінальної справи в США; Чанпен «CZ» Чжао йде у відставку з посади генерального директора та визнає себе винним у Сіетлі

Згідно з умовами поточної угоди про BOND , Чжао може залишити США, поклавши 15 мільйонів доларів на довірчий рахунок, підписавши BOND на суму 175 мільйонів доларів і знайшовши поручителів, які внесуть додаткові кошти.

Цього недостатньо, заявили прокурори в поданні в середу. Якби Чжао не повернувся до США, вони T змогли б отримати BOND на 175 мільйонів доларів, оскільки більшість його активів знаходиться за межами країни, а Чжао достатньо багатий, щоб він міг виплатити решту коштів без емісії, сказали вони. Між ОАЕ та США також T договору про екстрадицію

Під час слухання у вівторок адвокати Чжао стверджували, що примушення його залишитися в США до винесення вироку буде важким для нього та його родини. Його дружина та діти не можуть переїхати до США протягом кількох місяців між слуханням у вівторок і винесенням вироку в лютому.

Магістрат Брайан Цучіда запитав прокурорів у вівторок, чи означає, що Чжао добровільно прибув до США, щоб здатися та визнати себе винним, T було жодного серйозного ризику втечі.

Є різниця між добровільним приїздом до США, щоб визнати себе винним, і тим, щоб зіткнутися з потенційним терміном ув’язнення, сказав у відповідь прокурор.

Зараз Чжао перебуває в США принаймні до 27 листопада. Якщо окружний суддя Річард Джонс вирішить не розглядати заяву Міністерства юстиції до 17:00. Того дня за тихоокеанським часом Чжао зможе повернутися до ОАЕ, але має повернутися до США до 10 лютого.