Засновник Binance Чанпен «CZ» Чжао звільнений під BOND в розмірі 175 мільйонів доларів, вирок буде засуджений у лютому

Засновник і колишній генеральний директор Binance Чанпен "CZ" Чжао був звільнений з-під варти BOND про невиїзд у розмірі 175 мільйонів доларів.

Раніше у вівторок Чжао визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю в суді після того, як федеральні чиновники стверджували, що він наказав Binance дозволяти клієнтам США використовувати платформу без проведення належних перевірок на «знай свого клієнта» або перевірок на боротьбу з відмиванням грошей.

Читайте також: Binance заплатить 4,3 мільярда доларів для врегулювання кримінальної справи в США; Чанпен «CZ» Чжао йде у відставку з посади генерального директора та визнає себе винним у Сіетлі

Відповідно до подання до суду, він розміщує 15 мільйонів доларів, які зберігаються на довірчому рахунку Девіса Райта Тремейна (окремо від BOND), і погоджується конфіскувати кошти, якщо він порушить умови свого звільнення. Він також знаходить двох поручителів, які обіцяють 250 000 і 100 000 доларів відповідно. Слухання щодо винесення вироку призначено на 23 лютого 2024 року о 9 ранку за тихоокеанським часом.

Умови звільнення Чжао забороняють йому порушувати закон, загартовувати свідків чи потерпілих або приймати будь-які непрописані контрольовані речовини – звичайні положення у звільненні BOND .

Наказ також, здається, дозволяє Чжао покинути США, заявивши, що він повинен повернутися за 14 днів до винесення вироку, хоча федеральні прокурори заявили під час слухання раніше у вівторок, що вони хотіли б оскаржити це положення у більш високого судді.

Чжао погодився залишитися в районі Сіетла до понеділка, 27 листопада, дозволяючи юристам Міністерства юстиції та його адвокатам вирішити цю розбіжність з окружним суддею, який розглядає справу.

Оскільки Чжао визнав себе винним відповідно до угоди, він відмовився від свого права оскаржити будь-який вирок протягом 18 місяців, заявив суддя-магістрат Браян Цучіда в суді у вівторок. Відповідно до іншої судової заяви, Міністерство юстиції та Чжао погодилися на штраф у розмірі 50 мільйонів доларів, але термін ув’язнення не згадується.

Чжао звільнився з Binance, біржі, яку він заснував у 2017 році, у рамках врегулювання між компанією та Міністерством юстиції США у вівторок. Binance виплатить 4,3 мільярда доларів у вигляді штрафів різним федеральним агентствам і дозволить кільком моніторам контролювати її діяльність протягом наступних п’яти років. Разом з Міністерством юстиції Binance врегулювала звинувачення з Мережею боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), Управлінням контролю за іноземними активами (OFAC) і Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами – відповідно, органом США з контролю за відмиванням грошей, органом із контролю за санкціями та федеральним регулятором сировинних товарів.

«Це ONE з найбільших покарань, яких ми коли-небудь отримували від корпоративного відповідача у кримінальній справі», — заявив генеральний прокурор Меррік Гарленд під час прес-конференції у вівторок.

ОНОВЛЕННЯ (22 листопада 2023 р., 01:15 UTC): Додає уточнюючу інформацію про те, чи може Чжао покинути країну.

ОНОВЛЕННЯ (22 листопада 2023 р., 16:40 UTC): Додає LINK на файл.