Казначейство США додає грошові санкції до Tornado через звинувачення Північної Кореї в ЗМЗ

Міністерство фінансів США «знову визначає» Tornado Cash як організацію, на яку поширюються санкції, відкрито стверджуючи, що Північна Корея використовувала службу мікшування Крипто для підтримки своєї програми зброї масового знищення (ЗМЗ).

У вівторок Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) заявило, що вилучить із списку та змінить призначення інструменту Політика конфіденційності , який об’єднує транзакції для приховування відправників і одержувачів, через звинувачення в тому, що Північна Корея відмила Крипто на суму понад 100 мільйонів доларів через Tornado Cash для підтримки своєї програми ЗМЗ, включаючи розробку балістичних ракет. Наглядач санкцій вперше названий Tornado Cash в серпні цього року.

«Ця дія є частиною постійних зусиль Сполучених Штатів щодо обмеження здатності КНДР просувати свою незаконну зброю масового знищення (ЗМЗ) і програми балістичних ракет, які загрожують регіональній стабільності, і після численних останніх запусків балістичних ракет КНДР, які є явним порушенням кількох резолюцій Ради Безпеки ООН», — йдеться в прес-релізі Міністерства фінансів.

Північна Корея має випустила кілька своїх ракет в останні місяці, викликаючи паніку в Японії та Південній Кореї, оскільки ракети летіли в їхньому загальному напрямку, хоча жодна ракета не влучила в землю.

Окрім Tornado Cash, OFAC наклав санкції на національну авіакомпанію Північної Кореї, Air Koryo, і двох осіб, які, за словами наглядового органу, допомогли Північній Кореї доставити частини ракет до країни.

У заяві заступника міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Брайана Нельсона зазначено, що «сьогоднішні санкції спрямовані на два ключові вузли збройових програм КНДР: її все більша залежність від незаконної діяльності, включаючи кіберзлочинність, для отримання прибутку, і її здатність закуповувати та транспортувати товари для підтримки програм зброї масового знищення та балістичних ракет».

Позначення «сутності».

OFAC також опублікував нове запитання, яке часто задають, щоб відповісти на давні питання про те, кого саме було додано до списку громадян спеціального призначення (SDN). Значна частина Крипто стверджує, що Tornado Cash і адреси його гаманців є програмним забезпеченням, а не фізичною чи юридичною особою, і тому OFAC не повинен мати можливість призначати мікшер як юридичну особу, під санкції.

Судові справи, фінансовані Coinbase і Монетний центр включив цей аргумент, а також стверджував, що позначення Tornado Cash було надто широким і завдало шкоди американцям, які мали кошти, заблоковані на платформі. OFAC опублікував раніше рекомендації для громадян США з детальним описом процесу, який вони можуть використати, щоб спробувати повернути свої кошти, подавши заявку на конкретну ліцензію.

У своїх нових поширених запитаннях Міністерство фінансів заперечило цей аргумент, заявивши, що суб’єктом господарювання може бути «партнерство, асоціація... або інша організація».

Tornado Cash є юридичною особою відповідно до визначення, створеного виконавчими указами, що контролюють санкції, повідомило OFAC. Організаційна структура включає засновників і розробників Tornado Cash, а також децентралізовану автономну організацію (DAO), яка голосує за нові функції.

«Tornado Cash використовує комп’ютерний код, відомий як «розумні контракти», щоб реалізувати свою структуру управління, надавати послуги змішування, пропонувати фінансові стимули для користувачів, збільшувати свою базу користувачів і полегшувати фінансову вигоду своїм користувачам і розробникам», — заявили в OFAC.

Спостережний орган зазначив, що засновники Tornado Cash, учасники DAO та користувачі не зазнали санкцій «наразі».

ОНОВЛЕННЯ (8 листопада 2022 р., 20:20 UTC): Додає додатковий контекст.