Поділитися цією статтею
США стверджують, що 5 росіян використовували Крипто в рамках схеми контрабанди та ухилення від санкцій
Відповідачі нібито відмили «мільйони доларів» за допомогою Tether.
Автор Nikhilesh De
Федеральна прокуратура стверджувала, що п’ятеро громадян Росії відмивали Криптовалюта на «мільйони доларів» у рамках схеми контрабанди військових Технології і нафти.
Юрія Орєхова, Артема Усса, Світлану Кузургашеву (також відому як «Лана Нойман»), Тимофія Телегіна та Сергія Тулякова звинувачують у спробі ухилитися від санкцій проти венесуельських нафтовидобувних компаній і отримати Технології, які використовуються в американському винищувачі панування в повітрі F-22. Підсудні нібито використовували підставні компанії та криптовалюти для відмивання коштів, залучених у цю схему, хоча прес-реліз Міністерства юстиції не вказав суми або типи використовуваної Криптовалюта .
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
В обвинувальному акті, опублікованому пізніше того ж дня, говориться, що обвинувачені шукали для транзакції стейблкойн Tether .
Згідно з прес-релізом, підсудні Орєхов і Усс були затримані в понеділок. Звинувачення висунула оперативна група KleptoCapture, ініціатива Міністерства юстиції, яка зосереджена на санкціях та економічних контрзаходах проти Росії після того, як нація вторглася в Україну.
У своїй заяві прокурор США Бреон Піс у Східному окрузі Нью-Йорка заявив, що обвинувачені «були злочинними пособниками для олігархів, організовуючи складну схему незаконного отримання американських військових Технології і нафти, яка перебуває під санкціями Венесуели, через безліч транзакцій за участю підставних компаній і Криптовалюта».
Ендрю Адамс, директор оперативної групи KleptoCapture, повторив цю думку у своїй заяві.
«Припинення ухилення від контролю за експортом військових Технології є одним із найвищих пріоритетів Оперативної групи, і сьогоднішні арешти відображають силу цього контролю, який забезпечується спеціальною групою експертів і відданими іноземними партнерами», — сказав він.
The Міністерство юстиції оголосило KleptoCapture у березні, заявивши, що команда зосередиться на економічних санкціях проти олігархів у відповідь на вторгнення Росії. Організація заявила, що Крипто відстеження буде ONE із ключових напрямків для групи на той час.
ОНОВЛЕННЯ (20 жовтня 2022 р., 03:20 UTC):Додає додаткову інформацію.
Більше для вас
Що варто знати:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Центральний банк Мексики дотримується «здорової відстані» від криптовалют
Річний звіт Banxico підтверджує свою антекриптовалютну позицію, наголошуючи на юридичних ризиках, низькому рівні впровадження та необхідності міжнародного регулювання.
What to know:
- Центральний банк Мексики зберігає обережну позицію щодо цифрових активів, утримуючи їх окремо від своєї фінансової системи.
- Банки та фінтех-компанії в Мексиці заборонено пропонувати криптовалюти клієнтам з 2021 року.
- Банк Мексики зазначає занепокоєння щодо волатильності цін, ризиків кібербезпеки та відмивання грошей як причини своєї обережної позиції.
Головне
