BitMEX оголошує про врегулювання CFTC і FinCEN на 100 мільйонів доларів

Платформа для торгівлі Крипто деривативами BitMEX оголосила у вівторок, що досягла мирової угоди щодо цивільних звинувачень з Комісією США з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) і Мережею боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN).

BitMEX заплатить штраф у розмірі 100 мільйонів доларів, щоб усунути звинувачення, оголосила фірма публікація в блозі, з яких 50 мільйонів доларів США піде CFTC, а решта – FinCEN. Повідомлення в блозі не стосується кримінальних звинувачень, висунутих Міністерством юстиції США проти колишнього генерального директора BitMEX Артура Хейс та інших керівників.

А наказ про згоду У справі CFTC, поданій у вівторок, встановлено, що BitMEX пропонувала особам із США неліцензійні Крипто з використанням кредитного плеча – порушення федерального законодавства – між 2014 і 2020 роками. Системи нагляду фірми були «недостатніми» та не мали ефективних засобів захисту «знай свого клієнта» (KYC) і протидії відмиванню грошей (AML), йдеться в документі.

Таким чином співробітники BitMEX порушили Закон про банківську таємницю, правила торгівлі товарами та правила CFTC, як встановив суд.

В а заява, директор CFTC з правозастосування Вінсент МакГонагл сказав, що платформи Крипто повинні відповідати законам США, якщо вони ведуть бізнес у країні.

«Ця дія підкреслює, що вимоги щодо реєстрації та CORE вимоги Конгресу щодо захисту прав споживачів, встановлені для нашого традиційного ринку деривативів, однаково застосовуються на зростаючому ринку цифрових активів», — сказав він.

FinCEN заява сказав, що BitMEX обробив понад 200 мільйонів доларів у транзакціях для Ринки даркнету або послуг змішування.

«Швидке зростання BitMEX до ONE з найбільших комісійних торговців ф’ючерсами, що пропонує похідні конвертовані віртуальні валюти без відповідної програми боротьби з відмиванням грошей, піддало фінансову систему США значному ризику», – сказала заступник директора АннаЛу Тіроль.

Відновлення BitMEX?

У рамках врегулювання BitMEX утримуватиметься від пропозиції ф’ючерсів або інших типів контрактів на Крипто в США без реєстрації в CFTC або без використання механізму торгівлі свопами. Компанія також зобов’язана забезпечити належні процедури KYC.

«Відповідачі, які беруть участь у врегулюванні спору, повинні співпрацювати з Комісією, включно з Відділом Комісії з примусового виконання, у цій справі та в будь-якому поточному чи майбутньому цивільному судовому процесі або адміністративній справі Комісії, пов’язаній із цією діяльністю або внаслідок неї», — додається в наказі про надання згоди.

BitMEX також повідомив CFTC, що більше не підтримує жодних операцій або бізнес-функцій у США, крім певних функцій кібербезпеки.

CFTC подав до суду на BitMEX у жовтні 2020 року на підставі звинувачень у порушенні Закону про банківську таємницю та законів про товари, і домагався постійної судової заборони проти компанії.

Поширення правозастосування

Завершення справи може SPELL додаткові проблеми для колишнього генерального директора BitMEX, Артура Хейса. Хейз знаходиться в центрі кримінального розслідування, яке Міністерство юстиції розпочало в унісон з діями CFTC минулого року.

Судові документи показують, що CFTC погодилася надати федеральним прокурорам велику кількість корпоративних записів, записок допиту свідків і записок. Він також може поділитися серією іноземних нормативних документів від органів влади Сейшельських островів, Бермудських островів і Гонконгу, якщо їх партнери з сировинних товарів підпишуть це.

Представник Hayes та інших співзасновників Бена Дело та Сема Ріда сказав CoinDesk , що ці троє не були залучені до врегулювання.

"Як покаже їхній захист, з перших днів компанії співзасновники прагнули дотримуватись чинного законодавства, яке розвивалося з часом. Дії влади США проти Артура, Бена та Сема є необґрунтованими та являють собою невиправдане перевищення. Співзасновники з нетерпінням чекають захисту в суді", - йдеться в заяві речника.

ОНОВЛЕННЯ (10 серпня 2021 р., 19:25 UTC): Додає додатковий контекст і заяви від CFTC, FinCEN і представника співзасновників BitMEX.