Поділитися цією статтею
Злочинна діяльність у Крипто транзакціях різко впала у 2020 році, каже Chainalysis
Позитивну тенденцію частково компенсує вибух атак програм-вимагачів, кількість яких зросла на 311% порівняно з 2019 роком.
Автор Tanzeel Akhtar
Компанія Chainalysis , яка розслідує блокчейни, заявила, що злочинність, пов’язана з криптовалютою, суттєво впала в 2020 році, але залишається привабливою для злочинців через свою псевдонімну природу.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
- Chainalysis звіти у 2020 році злочинна діяльність у Криптовалюта впала до 0,34% або 10,0 мільярдів доларів США в обсязі транзакцій порівняно з 2019 роком, коли злочинна діяльність становила 2,1% від усього обсягу транзакцій або приблизно 21,4 мільярда доларів США переказів.
- ONE з причин зниження є те, що загальна економічна активність майже потроїлася між 2019 і 2020 роками, але загальна кількість злочинів, пов’язаних із криптовалютою, падає і становить ще меншу частину Криптовалюта економіки, заявили в компанії.
- Chainalysis підкреслив, що у 2020 році шахрайства були набагато меншими порівняно з величезними Схема Понці PlusToken у 2019 році, який отримав понад 2 мільярди доларів від мільйонів жертв.
- Більшість шахрайства, пов’язаного з криптовалютою, — близько 54 %, — це незаконна діяльність, за якою йдуть Ринки даркнету, які були другою за величиною категорією злочинів, на яку припадало 1,7 мільярда доларів США проти 1,3 мільярда доларів у 2019 році.
- У Chainalysis заявили, що «великою історією» криптовалютних злочинів у 2020 році є зростання програм-вимагачів, які, хоча й становлять лише 7% усіх коштів, отриманих злочинними адресами на суму трохи менше 350 мільйонів доларів Криптовалюта, зросли на 311% порівняно з 2019 роком. За словами фірми, кількість інцидентів із програмами-вимагачами може бути навіть вищою через низький рівень звітності.
- Пандемія COVID-19 змусила більше людей працювати вдома, а це, у свою чергу, відкрило нові місця для атак програм-вимагачів для багатьох організацій, заявили в компанії.
Читайте також: Альтернативно-праві групи отримали 500 тисяч доларів у BTC за місяць до бунту на Капітолії: Chainalysis
Більше для вас
Що варто знати:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Більше для вас
Біткойн стикається з підвищенням ставки в Японії: розвінчання тривог щодо розгортання операцій з перенесенням валютних позицій у єні, реальний ризик – в іншому місці
Спекулянти утримують чисто бичачі позиції щодо єни, обмежуючи можливості для раптового зміцнення JPY та масового розвороту каррі.
Що варто знати:
- Очікуване підвищення ставок Банком Японії вже значною мірою враховане на ринку; доходності японських облігацій наближаються до багатодесяткових максимумів.
- Спекулянти утримують чисто бичачі позиції щодо єни, обмежуючи можливості для раптового зміцнення єни.
- Жорсткіша політика Банку Японії може сприяти тривалому тиску на світові дохідності, впливаючи на ризикові настрої.
Головне
