Суддя наказує Bitfinex передати документи позики Tether (знову)

Bitfinex і Tether повинні передати документи з детальним описом їхніх фінансових відносин та історії в офіс генерального прокурора Нью-Йорка (NYAG), суддя Верховного суду Нью-Йорка знову постановив у четвер.

Суддя Джоел М. Коен, суддя, який спостерігав за розслідуванням NYAG щодо Bitfinex і Tether, виніс таке рішення після напруженого, годинного слухання в четвер. Адвокат Крипто стверджував, що наказ про виготовлення документів є занадто широким, тоді як офіс NYAG стверджував, що наказ є розумним, заявивши, що Bitfinex не надав будь-де NEAR із достатніми документами незважаючи на кількість часу що минуло з моменту початку справи.

Коен T встановив чіткого терміну, коли Bitfinex і Tether повинні будуть надати ці документи, залишивши це рішення спеціальному судді, але сказав, що крайній термін потрібно встановити. У рамках свого наказу він продовжив судову заборону, яка закінчилася протягом наступних кількох тижнів і забороняла Tether позичати кошти Bitfinex на 90 днів.

Коен відкрив слухання, зазначивши, що Перший департамент – це апеляційний суд відхилив останню спробу Bitfinex закрити справу – спеціально обмежив роль, яку він міг відігравати в поточному розслідуванні. Під час слухання він відмовився прийняти конкретні рішення, які обмежують обсяг Request на отримання документів.

Очікується, що сторони повідомлять судді розклад після того, як спеціальний рефері прийме таке рішення.

«Буквально неможливо»

«Нам слід дозволити відступити», — сказав Чарльз Майкл, адвокат Steptoe and Johnson, який представляє Bitfinex у поточній справі проти офісу генерального прокурора Нью-Йорка.

Майкл мав на увазі спробу Bitfinex зменшити обсяг замовлення на виготовлення документів, яке NYAG забезпечила в квітні 2019 року, просячи надати деталі фінансової історії Крипто та транзакцій з Tether, емітентом стейблкойнів, з яким вона має спільних корпоративних власників і ключових керівників.

Читайте також: NY AG просить суд видати новий наказ, щоб Bitfinex передала документи позики Tether

Майкл зайшов так далеко, що сказав, що «буквально неможливо виконати» всі вимоги щодо документів, оскільки офіс NYAG запитав «усі документи» навколо USDT.

Джон Кастільоне, старший радник із правоохоронних органів NYAG, заперечив ідею про те, що офіс шукає всі документи про транзакції USDT , заявивши, що департамент спеціально запитував інформацію про замовлення та торгівлю, документи про підтвердження покупок, податкові декларації та виписки з банківських рахунків – те, що він назвав «CORE бізнес-документами».

«Якщо є документи, яких T існує, або системи, які більше не обслуговуються, респонденти повинні повідомити нам», — сказав він.

Розширена судова заборона

Коен також розглянув заборону, яку він ввів, щоб запобігти позичанню коштів Tether Bitfinex, попросивши Кастільоне обґрунтувати її продовження.

Урядовий прокурор сказав, що респонденти ще не пояснили, що сталося з першими 600 мільйонами доларів Tether , позиченими Bitfinex, і він виступив за те, щоб судова заборона залишалася в силі принаймні до тих пір, поки не буде надано більше інформації.

Зокрема, NYAG хоче знати, куди пішли кошти, чи пішли якісь кошти керівникам компанії та чому були необхідні перекази з Tether на Bitfinex. Кастільоне також сказав, що збереження судової заборони T повинно завдати фінансової шкоди Bitfinex, якщо все буде добре.

"Тепер ми чули, що [Tether] починався як Tether резерв у розмірі 2 мільярдів доларів, [а зараз] це Tether резерв у 14 мільярдів доларів. Тож здається малоймовірним, що 150 мільйонів доларів, які залишаться на ONE стороні бізнесу, будуть катастрофічними", - сказав Кастільоне.

Майкл сказав, що умови, які могли виправдовувати судову заборону на початку 2019 року, а саме те, що Bitfinex були потрібні кошти Tether для виконання запитів клієнтів на зняття коштів, були розвіяні, вказуючи на прибутки Bitfinex і Tether за останні півтора року.

Читайте також: Суддя каже, що Bitfinex T потрібно складати документи під час апеляції

«Я думаю, що дуже важко виправдати судову заборону, яка триває», — сказав Майкл. "Тепер у нас було 17 додаткових місяців Повідомлення. Уся брудна білизна про Крипто Capital була оприлюднена... Будь-який ризик, який міг бути 17 місяців тому, зник".

Крипто Capital — це платіжний процесор, на якому Bitfinex, очевидно, зберігав кошти своїх клієнтів, не забезпечуючи жодних гарантій щодо безпеки коштів. Оператори Крипто Capital були пред'явлені звинувачення минулого року, і Bitfinex подала заявку ряд повісток спробувати повернути втрачений майже 1 мільярд доларів.

Майкл також сказав, що ринок виявив довіру до Bitfinex і Tether, про що свідчить той факт, що станом на четвер в обігу знаходяться токени на 15 мільярдів доларів.

« ONE не піддається ризику, немає жодних звинувачень у тому, що хтось намагався викупити і мав якісь проблеми», — сказав він. «Немає жодного ризику, будь-який ризик, який міг бути 17 місяців тому, зник».

Зрештою Коен продовжив судову заборону, але залишив інструкції для NYAG повідомити до кінця цього 90-денного періоду, чи має вона достатньо інформації для визначення наступних кроків.