Juez ordena a Bitfinex entregar nuevamente los documentos del préstamo de Tether

Bitfinex y Tether deben entregar documentos que detallen su relación financiera e historial a la oficina del Fiscal General de Nueva York (NYAG), dictaminó nuevamente el jueves un juez de la Corte Suprema de Nueva York.

El juez Joel M. Cohen, quien ha supervisado la investigación de la Fiscalía General de Nueva York (NYAG) sobre Bitfinex y Tether, emitió el fallo tras una audiencia intensa de una hora el jueves. Los abogados de las empresas de Cripto argumentaron que la orden de presentación de documentos es demasiado amplia, mientras que la Fiscalía General de Nueva York argumentó que la orden es razonable, afirmando que Bitfinex no ha presentado... En cualquier lugar NEAR a los documentos suficientes a pesar de la cantidad de tiempoque ha transcurrido desde que se inició el caso.

Cohen no fijó una fecha límite firme para que Bitfinex y Tether presentaran estos documentos, dejando la decisión a un árbitro especial, pero afirmó que era necesario fijar una fecha límite. Como parte de su orden, extendió por 90 días una orden judicial que habría expirado en las próximas semanas, impidiendo que Tether prestara fondos a Bitfinex.

Cohen abrió la audiencia señalando que el Primer Departamento, el tribunal de apelaciones que...rechazó el último esfuerzo de Bitfinex para desestimar el caso Había limitado específicamente su papel en la investigación en curso. Durante la audiencia, se negó a emitir resoluciones específicas que limitaran el alcance de la Request de exhibición de documentos.

Se espera que las partes informen el cronograma al juez después de que el árbitro especial tome esa decisión.

‘Literalmente imposible’

“Deberíamos tener permitido contraatacar”, dijo Charles Michael, abogado de Steptoe and Johnson, que representa a Bitfinex en un caso en curso contra la oficina del Fiscal General de Nueva York.

Michael se refería al esfuerzo de Bitfinex por reducir el alcance de una orden de producción de documentos que NYAG obtuvo en abril de 2019, solicitando detalles sobre el historial financiero del intercambio de Cripto y las transacciones con Tether, el emisor de monedas estables con el que comparte propietarios corporativos y ejecutivos clave.

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Michael llegó al punto de decir que era “literalmente imposible cumplir” con todas las exigencias de documentos, porque la oficina del Fiscal General de Nueva York ha solicitado “todos los documentos” disponibles.USDT.

John Castiglione, asesor principal de cumplimiento del Fiscal General de Nueva York, rechazó la idea de que la oficina esté buscando todos los documentos sobre las transacciones del USDT , diciendo que el departamento ha solicitado específicamente información de pedidos y transacciones, documentos que acrediten compras, declaraciones de impuestos y extractos de cuentas bancarias, a lo que se refirió como "documentos comerciales CORE ".

“Si hay documentos que no existen o sistemas que ya no se mantienen, los encuestados deben decírnoslo”, dijo.

Orden judicial ampliada

Cohen también examinó la orden judicial que puso en marcha para evitar que Tether prestara fondos a Bitfinex y pidió a Castiglione que justificara su extensión.

El abogado del gobierno dijo que los demandados aún tienen que explicar qué pasó con los primeros 600 millones de dólares de Tether prestados a Bitfinex, y abogó por mantener la medida cautelar en vigor al menos hasta que se compartiera más información.

En concreto, el Fiscal General de Nueva York quiere saber adónde se destinaron los fondos, si alguno de ellos se destinó a ejecutivos de la empresa y por qué fueron necesarias las transferencias de Tether a Bitfinex. Castiglione también afirmó que mantener la orden judicial vigente no debería perjudicar financieramente a Bitfinex, suponiendo que todo marcha bien.

“Lo que hemos escuchado es que [Tether] comenzó como una reserva de $2 mil millones de Tether , [y ahora es] una reserva de $14 mil millones de Tether . Por lo tanto, parece improbable que $150 millones queden en una ONE parte del negocio y sea catastrófico”, dijo Castiglione.

Michael dijo que las condiciones que pueden haber justificado la orden judicial a principios de 2019 (es decir, que Bitfinex necesitaba los fondos de Tether para cumplir con las solicitudes de retiro de sus clientes) se han disipado, señalando las ganancias de Bitfinex y Tether durante el último año y medio.

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"Creo que es muy difícil justificar una orden judicial vigente", dijo Michael. "Llevamos 17 meses más de Aviso legal. Se han revelado todos los trapos sucios sobre Cripto Capital... Cualquier riesgo que pudiera haber existido hace 17 meses ha desaparecido".

Cripto Capital es el procesador de pagos en el que Bitfinex aparentemente almacenó los fondos de sus clientes, sin garantizar su seguridad. Los operadores de Cripto Capital... fueron acusadosEl año pasado, Bitfinex presentó una solicituduna serie de citacionespara intentar recuperar los casi mil millones de dólares que perdió.

Michael también dijo que el mercado ha mostrado confianza en Bitfinex y Tether, evidenciado por el hecho de que $15 mil millones de tokens están en circulación desde el jueves.

“ ONE corre riesgo, no hay ninguna acusación de que alguien haya intentado redimirse y haya tenido problemas”, dijo. “No hay ningún riesgo; cualquier riesgo que hubiera existido hace 17 meses ha desaparecido”.

Cohen finalmente extendió la orden judicial, pero dejó instrucciones para que el Fiscal General de Nueva York informe antes del final de ese período de 90 días si tiene suficiente información para determinar los próximos pasos.