Поділитися цією статтею
Представник казначейства: Департамент співпрацює з IRS для контролю за Крипто біржами
Заступник Міністерства фінансів США Сігал Манделкер пояснив, як департамент регулюватиме обмін Криптовалюта , виступаючи перед Сенатом.
Автор Nikhilesh De
Міністерство фінансів США посилює заходи проти потенційного відмивання грошей і фінансування кримінальних злочинів за допомогою криптовалют.
За словами заступника міністра з питань тероризму та фінансової розвідки Сігала Манделкера, який дав свідчення перед судом, удосконалення правил «боротьби з відмиванням грошей/боротьби з фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ)» є ONE регулювання «розвиваючої загрози» криптовалют. Комітет Сенату з банківської справи, житла та міських справ в середу.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Фінансові установи повинні запровадити нові правила, щоб гарантувати дотримання ними нових норм, які включатимуть нове правило «належної обачності», яке набуде чинності в травні 2018 року, сказала вона.
Криптовалюта біржі підпадають під цю парасольку, сказав Манделкер, описуючи, як мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів (FinCEN) працюватиме з біржами, щоб гарантувати, що злочинні сторони не використовують криптовалюти для переказу коштів.
Вона пояснила:
«Щоб гарантувати, що постачальники та обмінники віртуальної валюти знають правила та Соціальні мережі їх, FinCEN надає пріоритет взаємодії з цими організаціями та перевірці їх, зосереджуючись як на приблизно 100, які зареєструвалися у FinCEN як оператори грошових переказів відповідно до вимог, так і на тих, які цього не зробили».
За її словами, агентство співпрацює зі Службою внутрішніх доходів, щоб рекомендувати дії, які деякі з цих бірж можуть вжити для кращого дотримання існуючих правил. Манделькер також зазначив, що США співпрацюють з іншими країнами для регулювання криптовалют в цілому.
За її словами, Європейський Союз також розробляє більш жорсткі правила для фінансових установ для запобігання фінансуванню тероризму.
FinCEN також уже почав вживати примусових заходів, сказала вона, посилаючись на припинення роботи США та накладення штрафу на першого Обмін BTC-e, а також штраф на його ймовірного оператора Олександр Вінник.
Юридична атрибутика зображення через Shutterstock
Більше для вас
Що варто знати:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Lebih untuk Anda
Bitcoin отримує "базову цільову ціну" в $143 000 від Citigroup
Банк Wall Street заявив, що його прогноз щодо біткойна ґрунтується на подальшому припливі коштів у крипто ETF та триваючому зростанні традиційних фондових ринків.
Yang perlu diketahui:
- Базовий сценарій Citigroup щодо біткоїна (BTC) передбачає зростання до 143 000 доларів США протягом 12 місяців.
- Аналітики виділяють рівень 70 000 доларів як ключову підтримку, з потенціалом різкого зростання через відновлення попиту на ETF та позитивні прогнози ринку.
- Ведмежий сценарій передбачає падіння біткоїна до $78 500 на тлі глобальної рецесії, тоді як бичачий сценарій прогнозує зростання до $189 000 через збільшення попиту з боку інвесторів.
Головне
