Поделиться этой статьей
Чиновник казначейства: Министерство сотрудничает с IRS для контроля за Криптo биржами
Заместитель министра финансов США Сигал Манделькер в своих показаниях в Сенате объяснила, как министерство будет регулировать Криптовалюта биржи.
Автор Nikhilesh De
Министерство финансов США усиливает меры по борьбе с возможным отмыванием денег и финансированием преступной деятельности с использованием криптовалют.
По словам заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Сигала Манделькера, который давал показания перед судом, совершенствование правил «противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)» является ONE регулирования «возникающей угрозы» криптовалют. Комитет Сената по банковским, жилищным и городским делам в среду.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
По ее словам, финансовым учреждениям необходимо внедрить новые правила, чтобы гарантировать соблюдение новых нормативных требований, в том числе новое правило «комплексной проверки», которое вступит в силу в мае 2018 года.
Манделькер сказал, что Криптовалюта биржи попадают под эту категорию, описав, как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) будет работать с биржами, чтобы гарантировать, что преступники не используют криптовалюты для перевода средств.
Она объяснила:
«Чтобы гарантировать, что поставщики и обменники виртуальной валюты знают правила и Социальные сети им, FinCEN уделяет первостепенное внимание взаимодействию с этими организациями и их проверке, уделяя особое внимание как примерно 100 организациям, зарегистрировавшимся в FinCEN в качестве организаций по переводу денег в соответствии с требованиями, так и тем, кто этого не сделал».
Агентство сотрудничало с Налоговой службой, чтобы рекомендовать действия, которые некоторые из этих бирж могут предпринять для лучшего соответствия существующим правилам, сказала она. Манделькер также отметил, что США сотрудничают с другими странами для регулирования криптовалют в целом.
По ее словам, Европейский союз также разрабатывает более строгие правила для финансовых учреждений с целью предотвращения финансирования терроризма.
По ее словам, FinCEN уже начал принимать меры принудительного характера, ссылаясь на закрытие США и штраф, наложенный на бывшегоBTC-e обмен, а также штраф на его предполагаемого оператораАлександр Винник.
Юридическая атрибутикаизображение через Shutterstock
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
BNB превысил отметку в $870, опережая основных криптовалют по объему торгов
Участники рынка наблюдают за тем, сможет ли BNB удержаться выше отметки $870 и преодолеть сопротивление на уровне $880, при этом прорыв вверх может нацелиться на $900.
What to know:
- BNB вырос на 2,5% до $872, превзойдя широкий рынок, который вырос на 1,4%.
- Действия токена продемонстрировали повышение минимальных значений и устойчивый рост, а также увеличение объема торгов.
- Участники рынка следят за тем, сможет ли BNB удержаться выше отметки в $870 и преодолеть сопротивление на уровне $880, при этом пробой в сторону повышения может нацелиться на отметку $900.
Главное
