Share this article
Чиновник казначейства: Министерство сотрудничает с IRS для контроля за Криптo биржами
Заместитель министра финансов США Сигал Манделькер в своих показаниях в Сенате объяснила, как министерство будет регулировать Криптовалюта биржи.
By Nikhilesh De
Updated Sep 13, 2021, 7:23 a.m. Published Jan 17, 2018, 9:30 p.m.
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
В этом материале
Министерство финансов США усиливает меры по борьбе с возможным отмыванием денег и финансированием преступной деятельности с использованием криптовалют.
По словам заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Сигала Манделькера, который давал показания перед судом, совершенствование правил «противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)» является ONE регулирования «возникающей угрозы» криптовалют. Комитет Сената по банковским, жилищным и городским делам в среду.
Продолжение Читайте Ниже
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
По ее словам, финансовым учреждениям необходимо внедрить новые правила, чтобы гарантировать соблюдение новых нормативных требований, в том числе новое правило «комплексной проверки», которое вступит в силу в мае 2018 года.
Манделькер сказал, что Криптовалюта биржи попадают под эту категорию, описав, как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) будет работать с биржами, чтобы гарантировать, что преступники не используют криптовалюты для перевода средств.
Она объяснила:
«Чтобы гарантировать, что поставщики и обменники виртуальной валюты знают правила и Социальные сети им, FinCEN уделяет первостепенное внимание взаимодействию с этими организациями и их проверке, уделяя особое внимание как примерно 100 организациям, зарегистрировавшимся в FinCEN в качестве организаций по переводу денег в соответствии с требованиями, так и тем, кто этого не сделал».
Агентство сотрудничало с Налоговой службой, чтобы рекомендовать действия, которые некоторые из этих бирж могут предпринять для лучшего соответствия существующим правилам, сказала она. Манделькер также отметил, что США сотрудничают с другими странами для регулирования криптовалют в целом.
По ее словам, Европейский союз также разрабатывает более строгие правила для финансовых учреждений с целью предотвращения финансирования терроризма.
По ее словам, FinCEN уже начал принимать меры принудительного характера, ссылаясь на закрытие США и штраф, наложенный на бывшегоBTC-e обмен, а также штраф на его предполагаемого оператораАлександр Винник.
Юридическая атрибутикаизображение через Shutterstock
