Share this article
Детройтський Bitcoin трейдер отримує тюремний термін за неліцензійний бізнес з грошима
Мешканець Детройта був засуджений у понеділок до 366 днів тюремного ув'язнення за неліцензійне надання грошових послуг із використанням Bitcoin.
By Nikhilesh De
Updated Sep 13, 2021, 7:14 a.m. Published Dec 5, 2017, 3:20 p.m.
Зробіть нас пріоритетним джерелом у Google
Bitcoin трейдер із Детройту був засуджений у понеділок до 366 днів ув’язнення за неліцензійне надання грошових послуг.
Особу на ім’я Сал Менсі заарештували в червні 2015 року за проведення операцій з Bitcoin через корпорацію TV TOYZ, якою він володів. За словами a. Mansy провів транзакцій у Bitcoin на суму 2,4 мільйона доларів США протягом двох років реліз з офісу прокурорів США в штаті Мен.
Продовження Нижче
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
У травні Менсі визнав себе винним у купівлі Bitcoin через біржі Coinbase і Bitstamp і продажу Криптовалюта з прибутком через LocalBitcoins, як CoinDesk.повідомлялося раніше.
Згідно з релізом:
"Обмін або переказ Bitcoin без реєстрації суперечить федеральному закону для компанії, що надає грошові послуги. Менсі знав, що від нього вимагається реєстрація у FinCEN".
Після тюремного терміну за злочин Менсі отримає три роки під наглядом. Крім того, він повинен конфіскувати 118 000 доларів США готівкою та Bitcoin , отриманими через незаконну схему. Приблизно таку суму слідчі вилучили під час затримання у 2015 році.
За даними CoinDesk, таємні слідчі провели дві операції з Mansy на загальну суму 6,32 BTC – сума, яка на той час оцінювалася в 1900 доларів США, а зараз становить майже 75 000 доларів США. Індекс цін на Bitcoin.
Ця справа є лише ONE із багатьох арештів за останні роки за ведення незаконного бізнесу з використанням Bitcoin.
У жовтні був ще один житель Мічигану, Бредлі Стетків звинувачений в ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей після продажу близько 150 000 доларів США в Bitcoin.
Стетків також використовував LocalBitcoins для полегшення своїх транзакцій, і тоді федеральні агенти купили у нього Bitcoin на суму 56 000 доларів.
Третій користувач LocalBitcoins у Міссурі, Джейсон Кляйн, визнав свою вину вести неліцензійний бізнес з переказу грошей у травні після того, як у 2015 і 2016 роках він продав 98 біткойнів (на сьогодні вартістю понад 1 мільйон доларів) агентам під прикриттям.
Тюремні грати зображення через Shutterstock
More For You
Біткойн може впасти до 10 000 доларів на тлі зростання ризику рецесії у США, каже Майк МакГлон
МакГлоун пов’язує спаду біткойна з рекордними рівнями капіталізації ринку США до ВВП, низькою волатильністю акцій та зростанням цін на золото, попереджаючи про потенційне поширення на фондові ринки.
What to know:
- Стратег Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун попереджає, що падіння цін на криптовалюти та можливе зниження курсу біткоїна до $10 000 можуть свідчити про зростання фінансового стресу та передрікати рецесію в США.
- МакГлоун стверджує, що ера "купуй на падінні" після 2008 року може добігати кінця, оскільки криптовалюта слабшає, оцінки фондового ринку перебувають поблизу столітніх максимумів відносно ВВП, а волатильність акцій залишається незвично низькою.
- Аналітик ринку Джейсон Фернандес зазначає, що падіння біткоїна до $10 000, ймовірно, вимагатиме серйозного системного шоку та рецесії, називаючи такий розвиток подій малоймовірним хвостовим ризиком порівняно з більш м'яким переосмисленням або консолідацією.
Головне
