Консенсус 2015: Міністерство юстиції Кетрін Хаун обговорить аналіз блокчейну та справу Шовкового шляху

Цього тижня справа «Шовкового шляху» знову потрапить у заголовки газет після винесення вироку Россу Ульбріхту. ONE із учасників саги, яка все ще розгортається, є помічник прокурора США Кетрін Хаун, яка очолює ініціативи щодо цифрової валюти для північної Каліфорнії в Міністерстві юстиції США. Хаун розповість про блокчейн і прозорість на Консенсус 2015.

Оскільки вирок Россу Ульбріхту має бути винесено в п’ятницю, історія Шовкового шляху знову стає HOT темою. Але навіть коли вирок Ульбріхту буде винесено, сага , LOOKS, ще далека від завершення. ONE із незвичайних поворотів у заплутаній історії є справу проти двоє колишніх агентів Управління по боротьбі з наркотиками та Secret служби.

Агентів, Карла Марка Форса IV з DEA та Шона Бріджеса з Secret служби, звинувачують у шахрайстві, відмиванні грошей та інших правопорушеннях за крадіжку з викраденими Bitcoin на суму понад 800 000 доларів США під час розслідування Silk Road.

Провідним прокурором у справі є помічник прокурора США Кетрін Хоун з Північного округу Каліфорнії. Відповідно до скарги, команда Хауна широко використовувала аналіз блокчейну, щоб LINK незаконні потоки Bitcoin із звинуваченими колишніми агентами.

Міжвідомча робоча група

Досвід Хауна також T обмежується блокчейном Bitcoin . Вона також очолила розслідування проти Ripple Labs, яке закінчилося а поселення і штраф у розмірі 700 000 доларів для фірми.

Хаун нещодавно був призначений координатором проти цифрових валютних злочинів у Північній Каліфорнії в Міністерстві юстиції США та очолює нову міжвідомчу цільову групу, якій доручено вивчати цифрові валюти, до складу якої входять ФБР, Secret служба, Служба внутрішніх доходів і Департамент внутрішньої безпеки, розташовані в Сан-Франциско. Крім того, наступного року вона викладатиме курс «Цифрова валюта та кіберзлочинність» у Стенфорді.

До того, як зосередитися на цифрових валютах, Хоун був радником генерального прокурора Майкла Муксаї та радником помічника генерального прокурора з національної безпеки.

Хаун обговорить дані своїх випадків на панелі, до складу якої ввійдуть Мартіне Неядлік, колишній директор з комплаєнсу в Coinbase.

Корпоративна перспектива відповідності

Niejadlik очолював зусилля Coinbase із забезпечення відповідності в період безпрецедентного зростання компанії, оскільки розпочав діяльність у Європі і відкрив а Біржа в США. З листопада 2013 року вона допомагала компанії орієнтуватися в юридичному та нормативному ландшафті, що постійно змінюється.

Раніше Niejadlik керував групами управління ризиками та відповідністю для Boku, PayPal, eBay і Amazon. Вона була одним із засновників Рада торгових ризиків і провідний розробник Оцінка FICO, де-факто вимірювач кредитного ризику в США.

на Консенсус 2015, Niejadlik обговорить приклади свого досвіду роботи з групами ризиків і комплаєнсу протягом 20 років, приділяючи особливу увагу тому, який час вона вирішувала проблеми цифрової валюти в Coinbase.

Зображення Міністерства юстиції через Shutterstock.