Share this article
BitMEX представляє структуру зберігання даних для правил подорожей FATF
Керівник відповідності Малкольм Райт очолив розробку принципів зберігання даних BitMEX для Крипто .
By Ian Allison
Updated May 9, 2023, 3:15 a.m. Published Feb 9, 2021, 5:00 a.m.
Зробіть нас пріоритетним джерелом у Google
Крипто BitMEX опублікувала структуру принципів щодо того, як найкраще зберігати додаткові пакети даних про походження транзакцій, вимога, з якою стикаються біржі в рамках нових правил боротьби з відмиванням грошей (AML).
Продовження Нижче
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Щоб відповідати решті фінансової системи, постачальникам послуг віртуальних активів (VASP) було запропоновано отримувати, зберігати та обмінюватися інформацією про ініціаторів і бенефіціарів транзакцій, відоме як «правило подорожей». Глобальна група з питань боротьби з відмиванням грошей, FATF, очікує, що Крипто запровадить нове правило до червня 2021 року.
Відповідь Крипто був у захваті, включаючи загальноприйнятий стандарт для формату корисного навантаження даних, який мають використовувати VASP (відомий як стандарт обміну повідомленнями InterVASP або IVMS101), а також ряд технічних рішень, зосереджених на тому, як найкраще реалізувати правило, яке зараз розробляють Крипто , банки та консорціуми.
Читайте також: Група за підтримки ING Bank, Fidelity та Standard Chartered випускає інструменти Крипто AML
За словами Малкольма Райта, директора з комплаєнсу 100x Group, власника BitMEX, менше уваги приділялося тому, як слід зберігати всі ці додаткові дані клієнтів.
«Постачальники рішень зосереджуються на передачі даних, щоб переконатися, що вони є миттєвими та безпечними», — сказав Райт в інтерв’ю. "А як щодо того, коли дані дійсно прибудуть до місця призначення? Як ви можете переконатися, що вони зберігаються безпечно та відповідно до правильних стандартів?"
Райта, який керував розробкою принципи зберігання даних (і також відіграв важливу роль у роботі з Сіан Джонс з XReg Consulting над створенням стандарту IVMS101), вирішив залучити досвідчених експертів із безпеки BitMEX, щоб «розпочати розмову» про зберігання даних за допомогою проекту з відкритим вихідним кодом, до якого можуть підключитися галузь і регулятори.
«Це свого роду завершує головоломку», — сказав Райт. "У вас є стандарт IVMS для формату даних. У вас є постачальники протоколів, які будуть передавати дані. А також у вас є деякі принципи щодо зберігання даних".
BitMEX після примусового виконання
Сейшельська компанія BitMEX опинилася в центрі уваги минулого року після примусових заходів з боку влади США щодо слабких процедур відповідності фірми, в результаті яких були видані ордери на арешт деяких керівників вищої ланки та співзасновників.
Читайте також: Крипто торгова платформа BitMEX «спроба обійти» правила США, CFTC, звинувачення Міністерства юстиції
Власник BitMEX, 100x Group, у жовтні 2020 року найняв Райта, колишнього начальника відділу дотримання законодавства в Diginex. З того часу фірма оновила процеси боротьби з відмиванням грошей (KYC/AML), починаючи з видалення будь-яких історичні облікові записи на платформі без KYC.
Принципи зберігання даних Travel Rule BitMEX зосереджені на таких речах, як керування доступом, стандарти шифрування та збереження даних Travel Rule окремо від інших операційних даних клієнтів.
Як і стандарт обміну повідомленнями IVMS101, Райт вважає, що цей еталон безпеки ще більше змастить колеса, коли справа доходить до виконання мандату FATF, що може залучати VASP, які прагнуть взаємодіяти один з одним, коли вони підтримують певні технічні рішення.
«Отже, якщо BitMEX вирішує обмінюватися даними з іншим VASP, ми можемо сказати: «Чи працюєте ви з таким мінімальним набором?» Тож це також допомагає отримати впевненість серед VASP, що вони можуть працювати разом», – сказав Райт.
More For You
Pudgy Penguins is building a multi-vertical consumer IP platform — combining phygital products, games, NFTs and PENGU to monetize culture at scale.
What to know:
Pudgy Penguins is emerging as one of the strongest NFT-native brands of this cycle, shifting from speculative “digital luxury goods” into a multi-vertical consumer IP platform. Its strategy is to acquire users through mainstream channels first; toys, retail partnerships and viral media, then onboard them into Web3 through games, NFTs and the PENGU token.
The ecosystem now spans phygital products (> $13M retail sales and >1M units sold), games and experiences (Pudgy Party surpassed 500k downloads in two weeks), and a widely distributed token (airdropped to 6M+ wallets). While the market is currently pricing Pudgy at a premium relative to traditional IP peers, sustained success depends on execution across retail expansion, gaming adoption and deeper token utility.
More For You
Aero DEX прагне виправити фрагментацію ліквідності та позбавити влади нинішніх гравців
Запуск Aero, запланований на другий квартал 2026 року, безпосередньо націлений на таких лідерів, як Uniswap та Curve, повідомила команда CoinDesk.
What to know:
- Хоча за останній рік значна частина уваги індустрії була зосереджена на стабкойнах, токенізованих державних облігаціях та інституційних онрампах, команда Velodrome та Aerodrome стверджує, що справжня боротьба за владу у криптоіндустрії відбувається в іншому місці: на децентралізованих біржах (DEX).
- Команда готується представити Aero, уніфікований DEX, який об’єднає свої існуючі протоколи Aerodrome та Velodrome об’єднує під єдиною операційною системою, прагнучи безпосередньо конкурувати з такими гравцями, як Uniswap та Curve.
Головне
