Финансирование терроризма
Помимо KYC: регуляторы намерены принять новые жесткие правила для Криптo бирж
Биржам, скорее всего, придется собирать информацию о Криптo транзакциях своих клиентов в соответствии с новыми глобальными стандартами, которые, как ожидается, появятся в июне.
Криптo биржи Великобритании представляют низкий риск отмывания денег, утверждает глобальный надзорный орган
Криптo биржи в Великобритании представляют «низкий» риск отмывания денег и финансирования терроризма, говорится в отчете Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
Законодатели США продвигают предложение о создании целевой группы по Криптo
Палата представителей США пересмотрела предложение о создании федеральной целевой группы по расследованию использования криптовалют для финансирования террористических актов.
Аналитический центр утверждает, что использование Криптo является «маргинальной деятельностью» среди террористов
На прошлой неделе член аналитического центра заявил Палате представителей США, что криптовалюты не подходят для финансирования терроризма.
Для покупок на Криптo бирже в Малайзии теперь требуется ID клиента
Центральный банк Малайзии теперь требует от внутренних Криптo бирж соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег и принципу «знай своего клиента».
Европейская комиссия требует больше данных о клиентах от Bitcoin -сервисов
Европейская комиссия заявила, что планирует ужесточить стандарты отчетности для бирж цифровых валют в регионе.
