Аналитический центр утверждает, что использование Криптo является «маргинальной деятельностью» среди террористов

В новом отчете аналитического центра из Вашингтона (округ Колумбия), представленном на прошлой неделе, утверждается, что криптовалюты T подходят для финансирования терроризма, а также подчеркивается ограниченный успех террористических группировок, пытающихся собрать средства с помощью этой Технологии.

Статья была подготовленаФонд защиты демократии Центр по санкциям и незаконному Финансы и представленный во время слушаний перед слушаниями Комитета по услугам Палаты представителей США по финансированию терроризма. Автором текста является Яя Фануси, директор центра, полный текст с тех пор был опубликованона сайте Комитета.

Отмечая, что «криптовалюты и Технологии блокчейна не являются изначально незаконными и не должны вызывать опасений», в отчете приводится обзор нескольких случаев, когда группы использовали Криптовалюта для сбора средств.

К ним относятся происламские сайты, группа, базирующаяся в Газе, группа, предположительно связанная с Аль-Каидой, и подрядчик, обучающий бойцов ИГИЛ. Он также ссылается на дело Али Шукри Амина, который признал себя виновным в 2015 году после того, как написал пост в блоге, в котором объяснил, как ИГИЛ может собирать деньги с помощью Bitcoin.

Тем не менее, эта Технологии T очень подходит для тех, кто собирает средства в районах, охваченных войной. В какой-то момент было написано, что «финансовые операции с цифровыми валютами остаются маргинальной деятельностью как среди широкой общественности, так и среди мирового джихада».

«Хорошая новость заключается в том, что большинство террористов, особенно тех, кто действует на полях сражений джихадистов, обитают в среде, которая в настоящее время не способствует использованию Криптовалюта », — отмечает FDD в другом месте отчета. При этом, согласно отчету, барьеры, включая публичный характер криптотранзакций, «могут исчезнуть» со временем.

Конкретные приведенные случаи

FDD также цитируетотчетыс 2017 года кампании по сбору средств, проводимой консорциумом джихадистов в секторе Газа под названием «Совет шуры моджахедов» (MSC), который Государственный департамент признал иностранной террористической организацией.

Кампания по сбору средств под названием Jahezona (в переводе с арабского «Снаряди нас») была направлена ​​на сбор 2500 долларов США на бойца, но в конечном итоге собрала «чуть более 500 долларов США в Bitcoin» на основе информации, полученной из общедоступных данных блокчейна.

Примечательно, что FDD утверждала, что депозиты были сделаны через ныне несуществующую Криптовалюта биржу BTC-e.

Другая группа, которая пыталась привлечь пожертвования в Bitcoin , называла себя al-Sadaqa (по-арабски «Благотворительное пожертвование») и утверждала, что собирает средства для бойцов в Сирии. Согласно отчету, группа была связана с Аль-Каидой и продвигала ее пропагандистский контент. В результате al-Sadaqa смогла собрать около 685 долларов в Bitcoin, обнаружили исследователи.

На счете другой организации под названием Malhama Tactical, основанной узбеком, служившим в российской армии до того, как в 2013 году уехать к повстанцам в Сирию, за время мониторинга исследователей было собрано менее 100 долларов в Bitcoin .

Еще один элемент, который может ограничить успех таких кампаний: способность американских регулирующих органов отслеживать эти транзакции в режиме реального времени, поскольку они «стали опытными в анализе Криптовалюта транзакций», говорится в отчете.

«Хотя криптовалюты, как ожидается, в ближайшее время не вытеснят традиционные средства финансирования терроризма, террористы, скорее всего, будут использовать их, если они станут более приемлемыми для реальных товаров и услуг», — отмечается в отчете FFD, где добавляется:

«Поэтому все агентства, имеющие группы по противодействию финансированию угроз, должны иметь в своем штате аналитиков, специализирующихся на анализе блокчейна».

Изображение предоставлено Shutterstock