Индустрия обмена наличных на криптовалюту, в которой доминируют банкоматы, вызывает беспокойство у правоохранительных органов: TRM Labs

• Правоохранительные органы по всему миру обеспокоены использованием Криптo в мошеннических целях, говорится в отчете аналитической компании TRM Labs, специализирующейся на блокчейне.
• В прошлом году более 30 миллионов долларов было переведено на известные мошеннические адреса через сервисы обмена наличных на криптовалюту.

По данным исследования компании TRM Labs, занимающейся блокчейн-аналитикой, с 2019 года в индустрии обмена наличных на криптовалюту, в которой доминируют Криптo , было обработано незаконных транзакций на сумму не менее 160 миллионов долларов.

Отчет, опубликованный в среду, подчеркивает, почему правоохранительные органы во всем мире обеспокоены растущим использованиемКриптo банкоматы, которые принимают фиатную валюту и отправляют Криптo на нужный цифровой кошелек. Только в 2023 году 79% всех незаконных переводов наличных в криптовалюту, более 30 миллионов долларов, были отправлены на известные мошеннические адреса через сервисы обмена наличных в криптовалюту.

Криптo банкоматы были в в центре вниманияснова в начале этого месяца, когда немецкий финансовый регулятор BaFin арестовал 13 человек в ходе рейда, конфисковав наличные на сумму почти 250 000 евро (280 000 долларов США). В отчете говорится, что такие репрессии являются частью «более широкой тенденции», ссылаясь на примеры 2023 годаВеликобритания закрывает 26 Bitcoin банкоматови власти СШАзахват 18в Техасе и более50 банкоматов Bitcoin of America в Огайо. Великобритания впервые предъявила обвинение владельцу магазина в эксплуатации незаконного Криптo , BBC сообщила в среду.

«В то время как преступники обращаются к криптовалютам для более быстрого перемещения средств через границу, Криптo сталкиваются с дополнительными уязвимостями с точки зрения отмывания денег из-за использования наличных денег и отсутствия личного общения или контроля открытия счетов», — говорится в отчете.

Из 15 000 жалоб, поданных в прошлом году и повлекших убытки в размере 1 млрд долларов США из-за мошенничества с цифровыми активами, затронувшего людей в возрасте 60 лет и старше, около 2 000, или около 13%, были связаны с Bitcoin банкоматами.

В отчете говорится, что из-за мер регулирования в США с мая было отключено более 1000 устройств, хотя в стране по-прежнему насчитывается более 31 000 из них — больше всего в мире.

Австралия, где число машин за два года выросло в 17 раз, возможно, стала третьим по величине рынком для Криптo . Власти страны определили киоски как уязвимость для отмывания денег, говорится в отчете.

Читать дальше: Незаконные средства в Криптo сократились на 9% в прошлом году, однако преступники все равно овладели почти 35 млрд долларов: TRM Labs

Камомил внесла свой вклад в подготовку репортажа.

ОБНОВЛЕНИЕ (29 августа 12:20 UTC):В третьем абзаце добавлено первое в Великобритании судебное дело о незаконном использовании Криптo банкоматов.