Binance просит PRIME Brokers усилить KYC, чтобы заблокировать граждан США: Bloomberg

• По данным Bloomberg, Binance теперь требует от PRIME брокеров ужесточить процедуру KYC, чтобы блокировать граждан США.
• В судебных документах, обнародованных в ноябре, выяснилось, что клиенты из США в значительной степени способствовали быстрому росту Binance.

Binance просит своих PRIME брокеров проводить расширенную работу по верификации клиентов (KYC), чтобы гарантировать, что они T обслуживают граждан США. Согласно отчету Bloomberg.

PRIME Brokers выступают в качестве посредников между институциональными инвесторами и рынком, предлагая такие услуги, как хранение, исполнение сделок, управление рисками и кредитование с целью привлечения институциональных инвесторов путем предоставления комплексной модели обслуживания, аналогичной их коллегам в сфере традиционных Финансы.

После того, как Binance признала себя виновной в нарушении санкций и законов о денежных переводах,урегулирование дела на сумму 4,3 млрд. долларовBloomberg сообщает, что компания потребовала от PRIME брокеров, как FalconX и Hidden Road, собирать дополнительную информацию о клиентах, включая адреса офисов и местонахождение сотрудников и учредителей, а также подписанные свидетельства, подтверждающие точность информации.

«Binance полностью привержена соблюдению правил и обнародовала порядок оценки конечных пользователей, которые могут получить доступ к платформе Binance», — говорится в заявлении биржи, опубликованном в Bloomberg. «Сделав свой стандарт прозрачным, Binance дает ясность предприятиям, желающим получить доступ к ее лидирующей на рынке ликвидности».

В судебных документах, обнародованных в ноябре, было установлено, что быстрый рост Binance в значительной степени был обусловлен клиентами из США, что власти США считают незаконной практикой из-за отсутствия у биржи регистрации в качестве компании в США.CoinDesk ранее сообщал.

Несмотря на осознание рисков, бывший генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао и другие должностные лица призывали крупных американских клиентов скрывать свои связи с США с помощью таких методов, как использование VPN для сокрытия своих IP-адресов и API для доступа к основной бирже, как было раскрыто в судебных документах того времени.