Подтверждающий владелец претензий FTX подает на кредитора в суд из-за предполагаемого «раскаяния продавца»

Лондонская инвестиционная компания Attestor Capital, крупнейший держатель заявлений о банкротстве FTX, подала иск против кредитора FTX, который якобы пообещал продать фирме два счета FTX, но затем отказался от сделки, как только стоимость его требований резко возросла.

Согласно судебным документам, поданным в Нью-Йорке 29 января, Attestor через дочернюю компанию Svalbard Holdings Limited, находящуюся в полной собственности, заключила соглашение с панамской компанией Lemma Technologies о покупке счетов — общей стоимостью 166 миллионов долларов на момент краха FTX — в июне 2023 года, после того как сделала самую высокую ставку на аукционе, организованном Lemma Technologies в мае 2023 года.

Lemma Technologies не была первоначальным кредитором FTX: компания предположительно приобрела счета 18 января 2023 года, когда ее основной владелец и президент, гражданин Южной Кореи Джунхо Банг, передал права на оба своих личных счета своей фирме. Согласно документам Attestor, Lemma Technologies не имеет «никаких известных активов», кроме переданных требований Банга.

Но после заключения сделки по продаже своих требований Attestor примерно за 58 миллионов долларов — 35% от первоначальной стоимости его счетов — Attestor говорит, что Lemma и ее южнокорейские владельцы струсил. Согласно жалобе Attestor, Lemma «начала утверждать, что возникли осложнения» относительно ее полномочий по продаже требований, и что Bang может «понести ответственность перед своими деловыми партнерами», если счета будут переданы Attestor.

По словам Аттестора, пока они откладывали, Lemma Technologies «начала пытаться пересмотреть» согласованную цену покупки счетов, что, по словам Аттестора, свидетельствует о «раскаянии продавца» компании.

На момент покупки компанией Attestor претензий Lemma Technologies цена в 35% превышала типичную цену, выплачиваемую держателям претензий, согласно даннымданные Claims Market. Но в течение нескольких месяцев после заключения соглашения, пока обе стороны работали над комплексной проверкой, средняя ставка по искам FTX неуклонно росла, достигнув 68% к концу 2023 года. Согласно последним данным Claims Market, средняя ставка по искам FTX составляет 92%.

Стоимость претензий FTX выросла вместе с уверенностью инвесторов в том, что они получат свои деньги обратно по завершении процедуры банкротства: в январе юристы несуществующей биржи заявили, что, по их ожиданиям, смогутвернуть клиентам деньги в полном объеме, чему способствовал рост цены Bitcoin.

Lemma публично не ответила на иск Attestor и не подала защиту против него. Request CoinDesk на комментарий, отправленный на два адреса электронной почты, связанных с Bang в судебных документах, остался без ответа на момент публикации.

Связь с Haru Invest

Иск заверителя против Леммы — не единственное юридическое тяжба, с которой сталкивается Бэнг.

Вместе с двумя другими руководителями, связанными с Haru Invest, южнокорейской платформой по получению Криптo , Банг был арестован в феврале после того, как корейские власти обвинили троицу в хищении 1,1 трлн вон (примерно 828 млн долларов) у клиентов. Неясно, остается ли Банг под стражей.

Хару Инвестостановил снятие и внесение средств в июне прошлого года, ссылаясь на «определенные проблемы» с ONE из своих поставщиков услуг. Позднее компания объявила, что подает как уголовную жалобу, так и гражданский иск против B&S Holdings, которая выступала в качестве консигнационного оператора платформы, за то, что она якобы предоставляла мошеннические управленческие отчеты.

По данным Haru Invest и местных СМИ, Банг является мажоритарным акционером B&S Holdings.