Genesis Global Trading выплачивает 8 миллионов долларов для урегулирования иска в Нью-Йорке

Genesis Global Trading согласилась выплатить 8 миллионов долларов и отказаться отего BitLicenseдля урегулирования обвинений в отмывании денег и мошенничестве, выдвинутых против него, суперинтендант Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) Адриенна А. ХарриссказалПятница в заявлении.

«Неспособность Genesis Global Trading поддерживать функциональную программу соответствия требованиям продемонстрировала пренебрежение нормативными требованиями Департамента и подвергла компанию и ее клиентов потенциальным угрозам», — заявила суперинтендант Адриенна Харрис в заявлении, впервые опубликованном Fortune.

В соответствии с соглашением Genesis также прекратит свою деятельность в штате. Соглашение достигнуто на фоне продолжающегосясудебный процессподанное в октябре Генеральной прокуратурой Нью-Йорка заявление, в котором утверждается, что Genesis Global обманула инвесторов, скрыв убытки на сумму более 1 миллиарда долларов вместе со своей материнской компанией Digital Currency Group и Gemini Trust.

Офис генерального прокурора Нью-Йорка не сразу ответил на Request о комментарии относительно того, что будет означать урегулирование в данном случае.

Genesis утверждает, что указанная в жалобе организация прекратила свою деятельность в сентябре прошлого года и постепенно ликвидируется по «коммерческим причинам».

«Genesis предприняла существенные меры для устранения этих исторических недостатков [упомянутых в иске] и рада разрешить этот вопрос», — говорится в заявлении Genesis, отправленном в CoinDesk..

Genesis столкнулась с целой чередой юридических проблем с прошлого года. В январе Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC)заряженныйGenesis продала незарегистрированные ценные бумаги на миллиарды долларов сотням тысяч инвесторов. В том же месяце фирма объявила о банкротстве и на момент написания статьи продолжает находиться в судебном разбирательстве по взысканию миллионов долларов потерянных средств инвесторов.