Клиенты и инвесторы FTX дадут показания против Сэма Бэнкмана-Фрида, сообщает Министерство юстиции

Федеральные прокуроры хотят вызвать бывших клиентов, инвесторов и сотрудников FTX на предстоящий судебный процесс против бывшего руководителя Криптo Сэм Бэнкман-Фрид, подтвердило Министерство юстиции в двух субботних документах.

Клиенты и инвесторы, владевшие акциями FTX, могут рассказать о своих ожиданиях относительно того, как FTX будет хранить их средства, в то время как сотрудничающие свидетели могут рассказать о «своем взаимодействии с ответчиком и своем понимании цели определенных заявлений и действий ответчика».письмоподписано помощником прокурора США Тейном Реном.

«В каждом из этих случаев ожидаемые показания о том, как свидетели понимали свои отношения с ответчиком и его компаниями, а также их интерпретация заявлений, сделанных ответчиком и его агентами, имеют непосредственное отношение к спорным вопросам в суде и являются доказательством того, как разумные люди интерпретировали бы и понимали заявления, сделанные ответчиком относительно обращения FTX с активами клиентов и других вопросов», — говорится в письме.

Министерство юстиции намерено дозвониться до розничных клиентов, которые «перевели активы на десятки тысяч долларов», и институциональных клиентов, которые перевели «активы на десятки миллионов долларов» на FTX, ожидая, что биржа примет на хранение эти средства, говорится в письме.

В письме не были указаны ни один из предполагаемых свидетелей или указано, сколько свидетелей намерено вызвать Министерство юстиции. Во втором письме говорилось, что свидетели-клиенты, скорее всего, будут давать показания менее 30 минут каждый «и будут включать минимальное количество доказательств, если вообще будут». Министерство юстиции назвало бывшего Технологии директора FTX Гэри Вана, бывшего руководителя инженерного отдела FTX Нишада Сингха и бывшего генерального директора Alameda Research Кэролайн Эллисон в качестве трех сотрудничающих свидетелей, которые признали себя виновными по обвинениям, связанным с биржей, и будут давать показания. Другой бывший руководитель FTX, Райан Саламе, признал себя виновным по обвинениям, но T согласился давать показания несколько недель назад. Министерство юстиции также планирует вызвать по крайней мере еще двух свидетелей для дачи показаний по предоставление иммунитета, но пока не идентифицировал их публично.

Украинский заказчик

ONE из клиентов-свидетелей, которого Министерство юстиции идентифицировало как «Клиент FTX-1», проживает в Украине и не может легко приехать в США как по юридическим, так и по логистическим причинам. во втором письме говорилось. Из-за войны на Украине клиенту необходимо разрешение правительства на выезд из страны. Если такое разрешение будет выдано, логистика доставки клиента в США «займет по крайней мере около трех дней» (и еще три дня обратно) и потребует нескольких видов поездок.

Министерство юстиции просит судью одобрить показания по видеоконференции, контролируемой должностным лицом правительства США, возможно, в посольстве, вместо того, чтобы требовать личные показания. Защита не согласна с ходатайством, заявило Министерство юстиции.

«Однако для получения показаний от зарубежных клиентов FTX, которые, вероятно, длятся менее 30 минут, требуется, по крайней мере, для некоторых стран координация с местными властями, организация многодневных маршрутов поездок с учетом различных изменений во времени и задержек в пути, а также значительные расходы, связанные с такими мероприятиями. Несмотря на эти препятствия, правительство находится в процессе организации поездки некоторых зарубежных клиентов FTX в Нью-Йорк для дачи показаний», — говорится в письме.

Пресса Внутреннего Городавпервые сообщил о письме об украинском свидетеле.

Судебный процесс над Банкманом-Фридом начнется на следующей неделе.voir dire–процесс отбора присяжных– стартует 3 октября. Затем могут начаться вступительные заявлениякак только 4 октября.

Читать дальше: Миллионы в эфире привязаны к «хакеру» FTX, который движется