США внесли в черный список адреса Bitcoin и Ether, связанные с попытками уклонения от российских санкций

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), осуществляющее надзор за санкциями Министерства финансов США, внесло в черный список адреса Bitcoin и эфира, которые оно связывает с уклонением от санкций.

Согласно пресс-релизу, Игорь Зименков и его сын Джонатан являются частью «широкой сети лиц и организаций», которые пытались продать оборонное оборудование «правительствам третьих стран». Джонатан Зименков, гражданин России, был связан с двумя адресами, которые в свою очередь были связаны как с его отцом, так и с ОАО «Рособоронэкспорт»,по данным OFAC. По данным компании, она является посредником России в экспорте оружия.его веб-сайт.

«В рамках этих усилий Игорь и Джонатан Зименковы вели прямую переписку с находящимися под санкциями российскими оборонными фирмами», — говорится в пресс-релизе OFAC. «Кроме того, они участвовали в многочисленных сделках по российской кибербезопасности и продаже вертолетов за рубежом и напрямую взаимодействовали с потенциальными клиентами Рособоронэкспорта для обеспечения продаж российской оборонной техники».

Ни Bitcoin , ни эфирный адреса не отображали никакой Криптовалюта на момент публикации. Bitcoin адрес, на котором, по всей видимости, хранилось не более 0,01 BTC (стоимостью около 230 долларов США на момент публикации), последний раз использовался в декабре 2022 года. эфирный адрес через него FLOW более 5400 ETH , но он не был активен почти год.

Возможно, что еще интереснее, адрес эфира получил средства отдругой адрес который Криптo фирма Arkham Intelligence определила как «крупный кошелек, который очень активен в OTC-торговле» в ноябре. Этот адрес получил финансирование от Alameda Research, ныне несуществующая торговая площадка, основанная создателем FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом.