Шведский финансовый регулятор расследует деятельность двух местных Криптo бирж

Финансовый надзорный орган Швеции (ФИ) расследует деятельность двух местных Криптo , Сафелло и Губит, согласнообъявлениена своем официальном сайте.

• В четверг FI заявила, что хочет знать, как местные Криптo компании соблюдают правила европейской страны по борьбе с отмыванием денег (AML).
• С этой целью FI выбрала две компании, которые она называет «лидерами рынка», общая рыночная капитализация которых составляет более 570 миллионов шведских крон (67 миллионов долларов США).
• Согласно заявлению, Криптo компании выступают в качестве моста между традиционными Финансы и сектором цифровых активов, в котором «высок риск отмывания денег».
• «Поэтому FI инициировала расследование того, как Safello и Goobit Социальные сети правила противодействия отмыванию денег», — говорится в заявлении.
• FI повторила, что компании, предлагающие услуги виртуальной валюты, обязаны зарегистрироваться в агентстве в качестве финансовых учреждений для соблюдения Закона о валютном обмене и другой финансовой деятельности (ЛВА)
• Акции Safello и Goobit котируются на бирже Nasdaq.Первый Северный Растущий Рынок, альтернативная торговая площадка Nasdaq Nordic для малых и средних компаний.
• В мае запланированное первичное публичное размещение акций (IPO) Safello было превышено на 1240%.
• На момент подготовки отчета акции Safello упали на 6%, а акции Goobit — на 9%.

Читать дальше: Bitcoin -биржа Safello привлекла $1,3 млн для запланированного IPO в 2021 году