Share this article
Полиция Нью-Йорка WIN награду FinCEN за расследование в отношении Bitcoin
Полицейское управление Нью-Йорка получило награду от Управления по борьбе с финансовыми преступлениями после отслеживания серии транзакций с Bitcoin .
Updated Sep 11, 2021, 12:16 p.m. Published May 13, 2016, 6:36 p.m.
На этой неделе полиция штата Нью-Йорк получила официальное признание за свою работу по отслеживанию банковских депозитов, связанных с рядом наркосделок, совершенных в Bitcoin на темном онлайн-рынке.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN)вручил наградуГруппе по расследованию подозрительной деятельности (SAR) полиции штата Нью-Йорк и Подразделению по борьбе с финансовыми преступлениями полиции штата Нью-Йорк во время мероприятия, проведенного в Министерстве финансов США в Вашингтоне, округ Колумбия.
Продолжение Читайте Ниже
В заявлении, посвященном присуждению награды и пяти другим наградам, уходящий директор FinCEN Дженнифер Шаски Кэлвери говорила о растущей сложности расследований финансовых преступлений должностными лицами США.
Кэлвери сказал:
«Без ценной информации, которую предоставляют финансовые учреждения США, значимые случаи, признанные здесь сегодня, вероятно, никогда бы не увидели свет».
В данном конкретном случае при проверке финансовых отчетов, предоставленных в рамках Закона о банковской тайне, группа SAR полицейского управления обнаружила, что в течение шести месяцев неназванное лицо сделало более 20 неустановленных депозитов на общую сумму 170 тыс. долларов США в суммах, по-видимому, предназначенных для уклонения от обнаружения.
Расследование, проведенное Отделом по борьбе с финансовыми преступлениями департамента, выявило, что некое лицо внесло наличные на несколько банковских счетов, использовало их для покупки Bitcoin, а затем вскоре закрыло счета. В конечном итоге расследование показало, что лицо перевело более 250 тыс. долларов через два разных финансовых учреждения, получив доход, предположительно, от торговли биткоинами.
В сотрудничестве с несколькими неназванными компаниями в сфере Bitcoin следователи в конечном итоге отследили путь денег до неизвестного черного рынка, что привело к аресту и изъятию наркотиков.
Сходства с арестом в Рочестере
Хотя названия вовлеченных учреждений и имя человека не разглашаются, детали очень напоминают случай Дилана Софинга из Рочестера, штат Нью-Йорк, который в прошлом году былкак сообщаетсянайдено 800 таблеток ксанакса и 170 долларов наличными.
Согласно Постстандарт СиракузВ предполагаемой схеме использовались услуги Bitstamp и Coinbase, а Зоффинг якобы использовал черный рынок Darknet для продажи незаконных товаров.
Сотрудники правоохранительных органов Олбани и FinCEN не сразу ответили на запросы о дополнительной информации о расследовании. По данным FinCEN, лицо было успешно привлечено к ответственности.
Когда-то это была валюта выбора на ныне закрытом темном рынке Шелкового пути, который в 2012 году сгенерировалсообщили Доход в размере 22 млн долларов, Bitcoin теперь рассматривается некоторыми правоохранительными органами как более легко отслеживаемый, чем наличные деньги. В прошлом месяце, Научный журналопубликовал длинныйотчето том, почему преступникам следует дважды подумать, прежде чем использовать цифровую валюту, учитывая ее прозрачный характер.
Изображение печати Казначейства США черезШаттерсток.
More For You
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
What to know:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
More For You
Иран принимает криптовалюту в качестве оплаты за передовое оружие
Перспективные клиенты могли бы приобрести оружие, такое как ракеты, танки и дроны, используя криптовалюту, согласно правительственному веб-сайту.
What to know:
- Центр экспортных операций Министерства обороны Ирана принимает платежи в криптовалюте за современные оружейные системы в качестве способа обхода международных санкций, с которыми сталкивается страна.
- Предложение является одним из первых известных случаев, когда страна принимает криптовалюту в качестве средства оплаты военного оборудования, сообщает Financial Times.
- Возможность использования криптовалюты для оплаты транзакций с санкционированными странами уже хорошо налажена.
Главное
