WIN ang New York Police ng FinCEN Award para sa Bitcoin Investigation

Ang New York State Police ay nanalo ng pormal na pagkilala sa linggong ito para sa trabaho nitong pagsubaybay sa mga deposito sa bangko pabalik sa ilang deal sa droga na isinagawa sa Bitcoin sa isang online na dark market.

Ang Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) nagbigay ng parangal sa New York State Police Suspicious Activity Review (SAR) Team at sa New York State Police Financial Crimes Unit sa isang event na ginanap sa US Department of the Treasury sa Washington, DC.

Sa isang pahayag para ianunsyo ang parangal at limang iba pa, ang papaalis na direktor ng FinCEN na si Jennifer Shasky Calvery ay nagsalita sa pagtaas ng pagiging sopistikado ng pagsisiyasat ng mga krimen sa pananalapi ng mga opisyal ng US.

Sinabi ni Calvery:

"Kung wala ang mahalagang impormasyon na ibinibigay ng mga institusyong pampinansyal ng US, ang mga mahahalagang kaso na kinikilala dito ngayon ay malamang na hindi kailanman makikita ang liwanag ng araw."

Sa partikular na kaso na ito, habang sinusuri ang mga ulat sa pananalapi na ibinigay bilang bahagi ng Bank Secrecy Act, natuklasan ng pangkat ng SAR ng departamento ng pulisya na sa loob ng anim na buwang yugto, isang hindi pinangalanang indibidwal ang gumawa ng higit sa 20 hindi pinagkunan na mga deposito na nagkakahalaga ng $170k, sa mga halagang tila idinisenyo upang maiwasan ang pagtuklas.

Natuklasan ng isang pagsisiyasat ng Financial Crimes Unit ng departamento na ang isang indibidwal ay nagdeposito ng pera sa ilang bank account, ginamit ang cash para bumili ng Bitcoin, pagkatapos ay isinara ang mga account pagkatapos noon. Sa kalaunan, ang pagsisiyasat ay nagsiwalat na ang indibidwal ay lumipat ng higit sa $250k sa pamamagitan ng dalawang magkaibang institusyong pampinansyal na nagmula sa kita na inaangkin na nabuo habang nakikipagkalakalan ng mga bitcoin.

Sa pakikipagtulungan sa maraming hindi pinangalanang kumpanya sa Bitcoin space, sa kalaunan ay natunton ng mga imbestigador ang pera pabalik sa isang hindi kilalang dark market, na nagtapos sa parehong pag-aresto at pag-agaw ng mga narcotics.

Pagkakatulad sa pag-aresto sa Rochester

Bagama't hindi ibinunyag ang mga pangalan ng mga institusyong sangkot at ang pangalan ng indibidwal, ang mga detalye ay halos kahawig ng kaso ni Dylan Soefing ng Rochester, New York, na noong nakaraang taon ay balitang natagpuang may 800 Xanax pills at $170 na cash.

Ayon sa Syracuse Post-Standard, ginamit ng di-umano'y scheme ang mga serbisyo ng Bitstamp at Coinbase, kung saan ginagamit umano ni Soeffing ang online blackmarket, ang Darknet, para magbenta ng mga ipinagbabawal na produkto.

Hindi kaagad tumugon ang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas ng Albany at FinCEN sa mga kahilingan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa imbestigasyon. Ayon sa FinCEN, matagumpay na nausig ang indibidwal.

Sa sandaling ang pera na pinili sa ngayon-sarado na Silk Road madilim na merkado, na noong 2012 ay nakabuo ng isang iniulat $22m na kita, ang Bitcoin ay nakikita na ngayon ng ilang elemento ng pagpapatupad ng batas na mas madaling ma-trace kaysa sa cash. Noong nakaraang buwan, Science Magazine nai-publish ng isang mahaba ulat kung bakit dapat mag-isip nang dalawang beses ang mga kriminal tungkol sa paggamit ng digital currency dahil sa pagiging transparent nito.

Larawan ng US Treasury Seal sa pamamagitan ng Shutterstock.