Поделиться этой статьей
Аналитическая компания сообщает, что в первой половине 2020 года на биржи поступило $1,4 млрд «высокорисковых» Криптo
Китайская компания PeckShield, занимающаяся анализом блокчейнов, отслеживала 100 миллионов Криптo в своих исследованиях.
Автор Wolfie Zhao
По данным аналитической компании PeckShield, работающей в сфере блокчейна, с января по июнь на мировые биржи было переведено Криптовалюта на сумму более 1,4 млрд долларов, испорченной незаконным использованием.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
В отчете китайской компании говорится, что в десятку крупнейших Криптo бирж, получивших эти «высокорисковые» активы, вошли популярные платформы Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Bithumb и Coinbase. выпущенный Вторник.
«Данные подчеркивают текущую проблему соответствия требованиям, с которой сталкиваются Криптo биржи», — говорится в отчете.
PeckShield заявила, что ее анализ был основан на более чем 100 миллионах адресов блокчейна, которые она разметила и отслеживала в течение года, включая 5 крупнейших Криптo , в том числе: Bitcoin,эфир и Tether.
Среди этих адресов фирма выявила множество связанных с финансовыми пирамидами, транзакциями в даркнете и взломами, а также с незаконными азартными играми в Интернете, использующими криптовалюты в качестве источника финансирования.
Анализ показывает, что различные криптовалюты — на момент публикации статьи их стоимость составляла 147 000 Bitcoin или более 1,4 млрд долларов — оказались в кошельках на мировых биржах.
Отдельно, по состоянию на 30 июня, около $1,6 млрд Криптo с этих высокорисковых адресов поступили в сервисы Криптовалюта миксеров, после чего они могут оказаться на биржах. Миксеры монет скрывают источник транзакций в цепочке.
В последующем отчетевыпущенный В четверг компания опубликовала диаграмму со своими данными, которая показывает, что Huobi, Binance и OKEx получили большую часть мошеннических Криптo транзакций.
«Проблема притока грязных криптовалют не была полностью поставлена под контроль со строгим контролем», — написала фирма в отчете. «Поэтому борьба с отмыванием денег считается важной проблемой, и никаких реальных мер не принимается. ... Но это вопрос времени, а не того, когда [будет] регуляторный молоток».
Результаты получены в то время, когда Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, всемирный орган по борьбе с отмыванием денег, настаивает на более жестком применении так называемыхПравило путешествия для Криптo .
Читать дальше: BitGo LOOKS Rally клиентов биржи вокруг продукта FATF Travel Rule
Проблема Криптo транзакций, связанных с незаконной деятельностью, недавно затронула внебиржевые торговые площадки в Китае, в результате чего местные правоохранительные органы заморозили банковские счета многих из них.
PeckShield добавил, что из 100 миллионов отслеживаемых им адресов блокчейна более 53 миллионов принадлежат биржам. Coinbase занимает первое место с 18 миллионами адресов Bitcoin , за ней следует Binance с 5,42 миллионами.
Coinbase также владеет наибольшим количеством Криптовалюта на отслеживаемых адресах с активами на сумму $11 млрд. Далее следуют Huobi, Binance, Bitifnex, OKEx с $5,8 млрд, $3,4 млрд, $3 млрд и $2,5 млрд в Криптo соответственно.
Больше для вас
Что нужно знать:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Больше для вас
Федеральная резервная система снизила ставки на 25 базисных пунктов, при этом двое проголосовали за сохранение текущей политики
Ожидаемый шаг происходит на фоне того, что политики по-прежнему работают без ряда ключевых экономических данных, выпуск которых остаётся задержанным или приостановленным из-за приостановки работы правительства США.
Что нужно знать:
- Как и ожидалось, Федеральная резервная система в среду днем сократила диапазон ключевой ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов.
- Сегодняшнее снижение примечательно учитывая необычайно большое количество публичных разногласий среди членов ФРС по поводу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.
- Два члена ФРС не согласились с решением о снижении процентной ставки, предпочтя вместо этого сохранить ставки без изменений, в то время как один член проголосовал за снижение ставки на 50 базисных пунктов.
Главное
