Криптo компания Elliptic обратится в Конгресс США с просьбой ужесточить правила AML в отношении монет , Политика конфиденциальности

Стартап в сфере Криптo порекомендует Конгрессу США призвать к более строгому контролю за отмыванием денег (AML) в отношении бирж, способствующих торговле Политика конфиденциальности монетами, во время слушаний по вопросу использования Криптовалюта в торговле Human .

На слушаниях в среду, посвященных пересмотру знаменательного законодательства, принятого 20 лет назад, Палата представителейКомиссия по правам Human Тома Лантоса рассмотрит влияние Закона о защите жертв торговли людьми, а также проанализирует новые угрозы, связанные с технологиями, которые необходимо устранить. Лиат Шетрет, руководитель отдела Политика и исследований в лондонской компании по Криптo Elliptic, должна дать показания на слушании.

Соучредитель Elliptic Том Робинсон рассказал CoinDesk , что Криптовалюта и даркнет — это две области, которые будет изучать комиссия Палаты представителей.

Ожидается, что Шетрет объяснит, как современные инструменты могут помочь правоохранительным органам отслеживать незаконные Криптовалюта платежи. Elliptic сообщает CoinDesk , что США могут играть ведущую роль в создании новых правил — или поддержке рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — относительно глобального использования криптовалют.

ONE из рекомендаций, которую должен представить Шетрет: биржи, использующие Политика конфиденциальности монеты, должны подчиняться строгим правилам AML.

Предыдущие показания о торговле Human критически относился к роли криптовалютРобинсон отметил, что это стимулирует Конгресс усилить регулирующий надзор за отраслью.

«Я хочу рассмотреть использование Криптовалюта в определенном контексте и сказать... наличие анализа блокчейна успешно помогло ограничить незаконное использование Криптовалюта», — сказал он.

Действительно, в октябре аналогичный стартап по Криптo Chainalysis объявил о сотрудничестве с Министерством юстиции США (DOJ) для отслеживания транзакций Bitcoin , связанных с крупнейшим в сети сайтом с детской порнографией. Министерство юстиции арестовало или предъявило обвинения почти 40 лицам, многих из которых удалось отследить по их использованию Bitcoin .

Проблемы с Политика конфиденциальности монет

Хотя большое количество Криптo транзакций можно отследить, Политика конфиденциальности монеты являются исключением.

С этой целью Шетрет подготовил замечания, которыми он поделился с CoinDesk, и рекомендовал Конгрессу и регулирующим органам разработать новые рекомендации для банков и Криптo бирж о том, как подходить к Политика конфиденциальности монетам и лицам, которые ими торгуют.

«Мы уважаем право каждого человека на финансовую Политика конфиденциальности, а Политика конфиденциальности монеты имеют общественную ценность», — говорится в показаниях Шетрета, ссылающегося на людей, живущих в условиях авторитарных режимов.

По ее словам, Политика конфиденциальности монеты по-прежнему используются преступниками, и большинство торговых площадок даркнета в настоящее время принимают эти криптовалюты.

«Регуляторы должны гарантировать, что Криптовалюта компании, поддерживающие Политика конфиденциальности монеты, будут применять политику противодействия отмыванию денег, соответствующую отсутствию отслеживаемости, присущему им», — сказала она.

В рамках этой инициативы Шетрет призывает Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), орган Министерства финансов США по контролю за отмыванием денег, выпустить руководство, в котором подробно описывалось бы, как следует обращаться с Политика конфиденциальности монетами.

Шетрет сообщил CoinDesk в телефонном разговоре, что Конгресс заслуживает похвалы за внимание к криптовалютам, но правительству США и финансовым учреждениям следует в полной мере бороться с существующими рисками криптовалют.

«Банки в целом, финансовые учреждения должны понимать свою собственную роль и подверженность Криптo, а правоохранительные органы должны понимать свой мониторинг транзакций», — сказал Шетрет. «Мы T можем просто говорить об этом в вакууме».