SEC обвиняет генерального директора Shopin в мошенничестве из-за незарегистрированного ICO на сумму 42 млн долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила компании Shopin и ее основателю Эрану Эялю обвинения в мошенничестве после первичного размещения монет на сумму 42 миллиона долларов.

TheSEC объявила в средучто Эяль был обвинен в обмане инвесторов путем продажи незарегистрированных ценных бумаг в форме токенов Shopin. Хотя Эяль должен был разработать платформу, которая будет хранить и отслеживать профили клиентов в разных розничных магазинах, Shopin так и не создал систему, утверждает агентство.

Вместо этого Эяль «присвоил средства инвесторов для личного пользования», в том числе для оплаты услуг по знакомствам.

Эяль обвиняется в присвоении не менее 500 000 долларов США для личных нужд.

В жалобе утверждаетсячто Эяль «допустил по меньшей мере четыре искажения фактов при маркетинге» токена Shopin, в том числе заявив, что Shopin успешно провела пару пилотных программ, что компания «имеет постоянные партнерские отношения» с несколькими ритейлерами, что неназванный «известный предприниматель в сфере блокчейна из Кремниевой долины» был консультантом компании, а неназванная компания была инвестором проекта.

В пресс-релизе говорится, что Эяль также признал себя виновным по уголовным обвинениям, выдвинутым Генеральной прокуратурой Нью-Йорка.

В соответствии с пресс-релиз, предоставленный CoinDeskВ четверг Эяль признал себя виновным в организации трех мошеннических схем с ценными бумагами, включая ICO Shopin.

Около 450 000 долларов в Криптовалюта , сумма которой не разглашается, будут переданы генеральному прокурору штата Нью-Йорк в рамках соглашения о признании вины, а Эяль уйдет с поста генерального директора Shopin.

Он выплатит $125,000 в качестве возмещения и $475,000 по судебным решениям инвесторам в Springleap, ONE из его предыдущих предприятий. Бывший генеральный прокурор Нью-Йорка Барбара Ундервуд предъявила ему обвинение с кражей $600,000от инвесторов компании в 2017 году.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также обвиняет Эяля в том, что он не зарегистрировал продажу токенов Shopin как продажу ценных бумаг, и добивается постоянного судебного запрета, возврата незаконно полученной прибыли, гражданско-правовых санкций, чтобы навсегда запретить Эялю занимать должность должностного лица или директора в любой публичной компании или участвовать в любых будущих продажах токенов.

По данным Ventureburn, нынешний генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, как сообщается, начала расследование в отношении Шопина и Эяля еще в июне 2019 года.

Сообщается, что в то время Эяль передал следователям имена и адреса электронной почты своих инвесторов.

ОБНОВЛЕНИЕ (12 декабря 2019 г., 15:35 UTC):В эту статью добавлена дополнительная информация из Генеральной прокуратуры штата Нью-Йорк.