Трейдеру Bitcoin предписано конфисковать $800 тыс., полученных через нелицензированный обмен

22-летнему продавцу Bitcoin из США предписано передать 823 357 долларов, полученных незаконным путем через нелицензированный бизнес по переводу денег.

Прокуратура Южного округа Калифорнииобъявилновости в понедельник, в которых говорится, что дилер, Джейкоб Баррелл Кампос, также был приговорен к двум годам тюрьмы. Баррелл был доставлен всодержание под стражей без права внесения залогав августе прошлого года, а затем в октябрепризнал себя виновнымчто он управлял биржей Bitcoin , не зарегистрировав свой бизнес в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

Согласно объявлению, сделанному в понедельник, дилеру теперь также предписано выплатить максимальный штраф в размере 250 000 долларов США.

По данным прокуратуры, Баррелл продал сотни тысяч долларов в Bitcoin более чем 1000 клиентам, добавив, что он рекламировал свой бизнес на LocalBitcoins.com, договаривался о комиссии в размере 5 процентов сверх действующего обменного курса и принимал наличные лично через банкоматы и MoneyGram.

Теперь Баррелл признал, что у него не было никаких процедур «знай своего клиента» (KYC) или противодействия отмыванию денег (AML) для проведения комплексной проверки источника денег своих клиентов.

Он также признал, что изначально покупал Bitcoin через регулируемую Криптo в США, но позже перешел на биржу в Гонконге после того, как его счет в США был закрыт из-за подозрительных транзакций. Он купил биткоины на сумму $3,29 млн через гонконгскую биржу с марта 2015 года по апрель 2017 года.

Наконец, Баррелл признался, что обменял свои доллары США у торговца драгоценными металлами из Сан-Диего Джозефа Кастильо, и что в период с конца 2016 года по начало 2018 года он и другие лица почти ежедневно импортировали в общей сложности более 1 миллиона долларов в американской валюте.

Специальный агент, ответственный за расследования в сфере внутренней безопасности, Дэвид Шоу, сказал:

«[Приговор] Барреллу является напоминанием тем нелегальным и нелицензированным посредникам, которые занимаются денежными переводами, о том, что законы и правила применяются к операциям с Криптo так же, как и к другим видам финансовых транзакций».

Генеральный прокурор США Роберт Брюэр заявил: «Федеральное правительство продолжит расследование и судебное преследование всех «белых воротничков», которые отказываются соблюдать законы США по борьбе с отмыванием денег и помогают другим избегать проверки своих нечестно полученных доходов».

Bitcoin, молоток и наручникиизображение через Shutterstock