Федеральный судья колеблется, поскольку CFTC добивается судебного запрета в деле о мошенничестве с Криптo

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) завершает дело против владельца CabbageTech и обвиняемого в криптомошенничестве Патрика Макдоннелла, однако слушания в Нью-Йорке на этой неделе были совсем не простыми.

Американский регулятор добивается постоянного судебного запрета против Макдоннелла, который, как утверждается, обманул инвесторов на сумму около 500 000 долларов, согласно искуCFTC подала в январе.

В этом деле уже произошли заметные изменения на нормативном фронте, в том числе:постановление от мартаэто подтвердило аргумент агентства о том, что криптовалюты являются формой товара.

Хотя решение о постоянном запрете ожидалось в среду в Нью-Йорке, окружной судья США Джек Вайнштейн из Восточного округа Нью-Йорка перенес заключительные прения на четверг — в основном из-за продолжающегося отсутствия Макдоннелла, который появился в суде в понедельник, но не появился ни в один из последующих дней.

Действительно, Вайнштейн выразил обеспокоенность по поводу завершения дела, заявив, что разбирательство было «фактически... уголовным делом» на нескольких этапах в течение первых трех дней.

В основе проблемы лежит бремя доказывания. Гражданские иски должны быть доказаны «перевесом доказательств», но не «вне разумного сомнения». Перевес — это более легкое бремя доказывания, чем в уголовном деле, отметил он.

Вайнштейн далее отметил, что Макдоннелл может возражать против дела против него на основании бремени доказывания. Он также добавил, что поскольку Макдоннелл защищает себя, он может быть вынужден отказаться от своих прав, предусмотренных Пятой поправкой, во время дачи показаний.

Как объяснил Вайнштейн в среду:

«Меня по-прежнему беспокоит очень простой [вопрос]... право обвиняемого на суд присяжных. Он сталкивается с проблемой Пятой поправки, поскольку [он представляет себя сам]. Тревожит, что преступление — а это преступление, как [обсуждалось] — доказывается на основании веских [доказательств], а не обоснованных сомнений».

Отсутствие ответчика

Макдоннелл T присутствовал с тех пор, как в понедельник он проиграл дело об отклонении иска по юрисдикционным основаниям.

И вместо того, чтобы заставить его дать показания, CFTC продемонстрировала фрагменты видеодопроса, записанного в прошлом месяце в связи с этим делом.

По словам Вайнштейна, то, как проходило слушание, фактически открывает путь к новому ходатайству об отклонении иска, в котором он может заявить, что представленных против него доказательств недостаточно для возбуждения уголовного дела.

Об этом судья уже упоминал в ходе разбирательства.

В понедельник Вайнштейн сказал Макдоннеллу «заявить ходатайство о том, что бремя доказывания находится вне разумных сомнений ввиду характера обвинений и того факта, что эти доказательства будут использованы против вас, если вас будут преследовать за преступление, основанное на этих предполагаемых фактах, и что доказательства, которые вы вынуждены дать в целях своей защиты, будут отклонены».

Хотя затем он отклонил ходатайство, он сказал Макдоннеллу, что «вы можете использовать его для целей апелляции».

Заключительные аргументы

В среду Вайнштейн дал понять, что хочет дать Макдоннеллу еще один шанс выступить в свою защиту.

«Я обеспокоен действиями ответчика, но я T хотел обвинять его в неуважении к суду», — сказал он.

Он попросил юристов, представляющих CFTC, сообщить Макдоннеллу, что тот может явиться в суд в четверг, чтобы выступить с заключительной речью, а также подать ходатайство об отклонении иска.

На данный момент неясно, сделает ли это Макдоннелл.

В письме в суд в среду он написал: «Я живу жизнью, сэр, и [это] дело оставляет меня финансово беззащитным, а все должники продолжают выплачивать долги».

«Ради чистого выживания каждую минуту я должен оставаться отстраненным от разбирательства, но очень серьезно рассмотрю этот вопрос, если текущие финансовые условия изменятся», — написал он.

Кредит изображения: Марк Ван Сциок / Shutterstock.com