CFTC подает иски против Криптo схем за предполагаемое мошенничество

Вчера Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала два иска против предположительно мошеннических схем инвестирования в Криптовалюта .

Оба дела, поданные в федеральный суд США в Восточном округе Нью-Йорка, являются последним шагом со стороны регулятора деривативов страны по усилению контроля за деятельностью, связанной с криптовалютами, которую агентстворегулируеткак товары.

CFTC и Комиссия по ценным бумагам и биржам опубликовали совместное заявление по искам, приписываемым директорам по совместному правоприменению SEC Стефани Авакян и Стивену Пейкину, а также директору по правоприменению CFTC Джеймсу Макдональду, в котором отмечается:

«Когда участники рынка занимаются мошенничеством под видом предложения цифровых инструментов — будь то виртуальные валюты, монеты, токены или что-то подобное — SEC и CFTC будут смотреть дальше формы, изучать суть деятельности и преследовать нарушения федеральных законов о ценных бумагах и товарах. Подразделения по обеспечению соблюдения SEC и CFTC продолжат рассматривать нарушения и принимать меры для прекращения и предотвращения мошенничества при предложении и продаже цифровых инструментов».

В ONE случае CFTC утверждала, что Диллон Майкл Дин из Колорадо и его компания Entrepreneurs Headquarters Limited собрали более 1,1 миллиона долларов в Bitcoin у более чем 600 человек в рамках объединенного инвестиционного инструмента для торговли товарными интересами. Согласно жалобе, пул инвестировал в контракты бинарных опционов. Однако CFTC утверждала, что ответчики незаконно присвоили эти средства.

Во втором случае CFTC подала в суд на Патрика Керри Макдоннелла из Нью-Йорка и компанию CabbageTech за предполагаемое похищение цифровых активов клиентов.

Согласно жалобе, агентство утверждало, что Макдоннелл позиционировал себя как эксперта по инвестициям в Криптовалюта с торговыми советами, которые могли бы привести к весьма привлекательной доходности инвестиций. Например, в жалобе говорилось, что в ONE случае Макдоннелл якобы заявил о доходности в размере 300 процентов с помощью своих торговых советов.

Впоследствии регулятор заявил, что вскоре после того, как клиенты перевели ему деньги и криптовалюты за его консультационные услуги, ответчик прекратил связь с клиентами и «просто присвоил» средства.

В обоих случаях, согласно жалобам, CFTC заявила, что ни один из двух ответчиков и их компании ранее не регистрировались в агентстве. И в отчете отРейтерТретье дело CFTC все еще находится в тайне.

Эти случаи — T первый случай, когда агентство действовало в ответ на предполагаемые правонарушения, связанные с криптовалютами. В прошлом году регулятор также подал иск против другого человека за предполагаемую схему Понци с Bitcoin .

Кроме того, в прошлом году CFTC также указала, что в будущем токены, выпущенные посредством первичного предложения монет, также могут рассматриваться кактовары.

Материалы по обоим делам можно найти ниже:

CFTC против Диллона Майкла Дина к CoinDeskна Scribd

CFTC против Патрика К. Макдоннелла к CoinDeskна Scribd

Отчет обновлен и дополнен дополнительной информацией.

Изображение CFTC из архива CoinDesk