Казначейство США проведет аудит Криптовалюта практики FinCEN

Генеральный инспектор Министерства финансов США планирует провести проверку практики Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в отношении Криптовалюта на предмет ее связи с рисками отмывания денег и финансирования терроризма, свидетельствуют общедоступные данные.

Раскрытие информации было включено в отчет Управления генерального инспектора (OIG) годовой план за 2018 финансовый год, который был опубликован в конце прошлой недели. Хотя подробности запланированной оценки T были подробно изложены в отчете, это примечательное событие, которое произошло более чем через три года после того, как FinCEN начал издательский руководство для предприятий, работающих с криптовалютами, такими как Bitcoin.

Как говорится в отчете:

«Мы планируем определить, как FinCEN выявляет, расставляет приоритеты и устраняет риски отмывания денег и финансирования терроризма, связанные с виртуальными валютами».

Также неясно, когда OIG проведет свою проверку. Начало 2018 финансового года пришлось на 1 октября и продлится до 30 сентября следующего года.

Тем не менее, офис уже несколько раз поднимал тему криптовалют в прошлом, последний раз в записке министру финансов Стивену Мнучину. Описывая проблемы, с которыми сталкиваются государственные службы по печатанию денег, OIGуказано что такие технологии, как Bitcoin, могут оказать долгосрочное влияние на бизнес-модель Монетного двора США.

Исправление: В предыдущей версии этого отчета публикация Генерального инспектора казначейства по налоговому администрированию (TIGTA) была неверно приписана OIG, отдельному органу.

Печать Казначейства СШАизображение через Shutterstock