Share this article
4 миллиарда долларов: россиянин арестован за предполагаемую схему отмывания денег через Bitcoin
Сообщается, что власти арестовали человека, предположительно стоящего за схемой отмывания денег, организованной с помощью Bitcoin.
By Stan Higgins
Updated Sep 13, 2021, 6:46 a.m. Published Jul 26, 2017, 2:05 p.m.
Сообщается, что власти США и Греции арестовали россиянина, предположительно стоящего за многолетней схемой отмывания денег, организованной посредством транзакций в Bitcoin .
СогласноАссошиэйтед Пресспока неназванный человек был арестован в Греции, при этом у него конфисковали электронное оборудование.
Продолжение Читайте Ниже
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Хотя подробностей об этом человеке мало, агентство AP сообщает, что ему 38 лет, и, ссылаясь на греческую полицию, он был причастен к управлению «ONE из крупнейших в мире сайтов, посвященных киберпреступности».
Человек обвиняется в отмывании $4 млрд с 2011 года с использованием Bitcoin. На данный момент неясно, как были получены средства или в управлении каким видом киберпреступного веб-сайта обвиняется человек.
Дальнейшие подробности могут появиться, учитывая, что данное лицо разыскивается в США и может быть экстрадировано для предъявления обвинений и последующего суда.
Полицейские огни, изображение с Shutterstock
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Трейдеры оценивают дно на фоне возвращения биткоина к недельным минимумам ниже $86,000
Один аналитик не торопится заявлять о дне рынка, но утверждает, что биткоин, безусловно, находится в состоянии перепроданности.
What to know:
- Ранний рост курса биткоина в среду кажется отдалённым воспоминанием, так как цена вернулась к минимальным значениям недели.
- Драгоценные металлы продолжают пользоваться спросом, серебро стремительно устанавливает очередной рекорд, а золото приближается к историческому максимуму.
- Один аналитик предостерег от излишней интерпретации текущих ценовых движений биткоина из-за позиции на конец года и налоговых соображений.
