Оператор финансовой пирамиды «Gemcoin» получил 74 миллиона долларов штрафа

ONE из лидеров финансовой пирамиды, в которой использовалась фиктивная Криптовалюта, предписано выплатить штраф в размере 74 млн долларов.

Решение было вынесено более чем через полтора года после того, как SECсовершили налет на офисы·компании US Fine Investment Arts Inc (USFIA), которая, как говорят, связана с этой схемой. Gemcoin, как утверждается, был связан с активами янтарных рудников, принадлежащими USFIA, фактически выступая в качестве добавленной стоимости к драгоценным камням, которые, как полагали клиенты, они получат.

Тем не менее, SEC продолжила утверждать в суде, что предприятие было в значительной степени мошенническим, и что генеральный директор Стивен Чен перевел большую часть средств в несвязанные подставные компании. Считается, что эти подставные компании удерживают большую часть незаконно полученных доходов и указаны SEC в качестве соответчиков.

Согласно решению судапередано в понедельник Чэнь и группа связанных с ним лиц, включая два траста недвижимости, консалтинговый бизнес и холдинговую компанию по гольфу, были обязаны выплатить $51,9 млн возвращенной прибыли. Суд также оставил Чэня на крючке с $3,8 млн в качестве процентов до вынесения судебного решения, а также гражданский штраф в размере $16,7 млн.

Однако пока неизвестно, станет ли успешное дело SEC против Чена и USFIA последним в истории Gemcoin.

Среди подробностей, представленных в прошлых судебных документах, есть и 100 млн долларовколлективный иск, было утверждение, что лица, связанные со схемой Gemcoin, переместили свои ресурсы в другие места, что предполагает, что усилия по восстановлению для пострадавших инвесторов могут растянуться на некоторое время.

Предыдущие сообщения также указывают на то, что Федеральное бюро расследований (ФБР) проводит расследование в отношении Gemcoin, хотя пока не ясно, есть ли у агентства основания для предъявления каких-либо обвинений.

Изображение черезШаттерсток