SEC конфисковала активы предполагаемой альткоин-пирамиды

ОБНОВЛЕНИЕ (1 октября 21:25 BST):В эту статью добавлена дополнительная информация о жалобе SEC.

Правительство США конфисковало активы калифорнийской компании, продвигающей альтернативную цифровую валюту Gemcoin, на фоне обвинений в мошенничестве.

TheСан-Габриэль Вэлли ТрибьюнВчера сообщалось, что во вторник в офисах US Fine Investment Arts (USFIA) Inc. прошли обыски в связи с продолжающимся расследованием Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Изъятие активов произошло после того, как SEC подала жалобу на фирму и ее генерального директора Стива Чена.

По данным издания, рейд на этой неделе совпал с визитом в дом члена городского совета Аркадии Джона Вуо.Трибуна. Уо естьстолкнулись с призывами уйти в отставкупосле краха компании, произошедшего через несколько месяцев после его публичных выступлений вместе с руководителями USFIA.

Уо отрицает какие-либо правонарушения или связь с фирмой.

В жалобе, поданной в федеральный суд, SEC обвинила Чена и USFIA в мошеннической продаже незарегистрированных ценных бумаг. Помимо Чена и USFIA, в качестве ответчиков были названы еще 12 калифорнийских организаций. Жалоба была подана под грифом «закрыто» 22 сентября.

Мишель Вайн Лейн, директор регионального офиса SEC в Лос-Анджелесе, заявила:в заявлении:

«Мы утверждаем, что ложные заявления ответчиков о богатствах, которые инвесторы могли бы получить от деятельности USFIA по добыче янтаря, так и не были реализованы. В действительности, как утверждается в иске, ответчики управляли мошеннической финансовой пирамидой, которая оставила многих инвесторов ни с чем».

Отдельно Департамент по надзору за предпринимательской деятельностью Калифорнии сегодня направил распоряжение о воздержании и воздержании в адрес USFIA, Чена и двух других лиц в связи с незаконной продажей незарегистрированных ценных бумаг.

Предполагаемая финансовая пирамида

В своей жалобе SEC заявила, что Чэнь начал привлекать инвесторов в 2013 году и привлек до 32 миллионов долларов.

В то время Чэнь утверждал, что компания контролирует несколько шахт, способных добывать янтарь, драгоценный камень, который стал краеугольным камнем предложения USFIA инвесторам. Другие заявления были сосредоточены на быстрой окупаемости инвестиций, а также на обещаниях будущего первичного публичного размещения акций.

Компания подталкивала инвесторов к привлечению новых покупателей ценных бумаг фирмы, обещая призы, такие как автомобили, отпуска и другие предметы роскоши, а также то, что по сути было комиссионными бонусами за привлечение новых денег. Инвесторам также обещали янтарь, и, по данным SEC, некоторые инвесторы действительно получили камни, хотя и те, которые после проверки были признаны «практически бесполезными».

Сначала USFIA предлагала инвесторам различные уровни владения компанией, которые будут конвертированы в обыкновенные акции после IPO. Стоимость этих акций дебютирует на уровне не менее 20 долларов за акцию, сказал Чэнь.

По данным SEC, в сентябре 2014 года USFIA сообщила инвесторам, «что вместо наличных денег или акций они получат Криптовалюта , известную как «Gemcoins», в обмен на свои инвестиции в USFIA, которая значительно вырастет в цене».

Компания якобы сообщила инвесторам, что Криптовалюта токены подкреплены реальными активами в виде южноамериканских янтарных рудников и, среди прочих мошеннических заявлений, что правительство США приобрело транш Gemcoins. В рамках нового соглашения, сказал Чен инвесторам, IPO будет отложено на два года.

SEC далее заявила:

«На самом деле Чэнь через свои различные бизнес-структуры управляет ничем иным, как финансовой пирамидой, в которой инвесторов поощряют создавать сеть инвесторов-потоковиков и получают компенсацию за их способность это делать. Инвестиции USFIA в добычу янтаря, которые Чэнь и связанные с ним бизнес-структуры продали инвесторам с перспективой получения акций до IPO, а также предложение Gemcoin являются ценными бумагами в соответствии с федеральными законами о ценных бумагах».

Сообщается, что Чэнь использовал собранные у клиентов средства (из которых около 19 миллионов долларов поступили со счетов в азиатских банках) на личные расходы.

По данным агентства, после допроса полицией в Аркадии, Калифорния, Чэнь попытался перевести $7,5 млн за границу со счета в Bank of America, который он контролировал. Из этой суммы $3,5 млн были успешно отправлены в Китай, а остальная часть осталась в банке.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) требует применения гражданско-правовых санкций, а также взыскания любых доходов, связанных с предполагаемой финансовой пирамидой.

Возможен гражданский иск

Несмотря на действия федерального правительства против USFIA, некоторые инвесторы также пытаются обратиться со своими исками о мошенничестве в гражданский суд.

Сообщается, что адвокат Лонг Зи Лю из юридической фирмы Liu Law Firm, расположенной в Сан-Габриэле, Калифорния, собирается подать коллективный иск от имени инвесторов. Лю не был доступен для комментариев.

Основной сайт

связанный с Gemcoin, указан как «находящийся на обслуживании», направляя пользователей на сайт USIAF, хотя другой сайт,InvestGemcoin.com, по-прежнему доступен.

Основной номер телефона USFIA, указанный на его веб-сайте, на момент публикации не отвечал на звонки.

Полный текст жалобы SEC можно найти ниже:

Жалоба USFIA

Изображение черезВикимедиа