La SEC sequestra i beni di un presunto schema piramidale di altcoin

AGGIORNAMENTO (1 ottobre 21:25 BST):Questo articolo è stato aggiornato con informazioni aggiuntive sul reclamo della SEC.

Un'azienda californiana che promuove una valuta digitale alternativa chiamata Gemcoin si è vista sequestrare i beni dal governo degli Stati Uniti a seguito di accuse di frode.

IL Tribune della valle di San Gabrielha riferito ieri che gli uffici della US Fine Investment Arts (USFIA) Inc. sono stati perquisiti martedì in relazione a un'indagine in corso da parte della Securities and Exchange Commission (SEC). Il sequestro dei beni è avvenuto dopo che la SEC ha presentato una denuncia contro la società e il suo CEO, Steve Chen.

Il raid di questa settimana ha coinciso con una visita alla casa del consigliere comunale di Arcadia John Wuo, secondo ilTribuna. Wuo haha dovuto affrontare richieste di dimissioniin seguito al crollo dell’azienda mesi dopo aver fatto apparizioni pubbliche insieme ai dirigenti dell’USFIA.

Wuo ha negato qualsiasi illecito o legame con l'azienda.

In una denuncia depositata presso la corte federale, la SEC ha accusato Chen e USFIA di aver venduto fraudolentemente titoli non registrati. Oltre a Chen e USFIA, sono state nominate come imputate altre 12 entità californiane. La denuncia è stata depositata sotto segreto il 22 settembre.

Michele Wein Layne, direttore dell'ufficio regionale di Los Angeles della SEC, ha affermatoin una dichiarazione:

"Sosteniamo che le false affermazioni degli imputati sulle ricchezze che gli investitori avrebbero ricavato dall'attività di estrazione dell'ambra dell'USFIA non si sono mai concretizzate. In realtà, come affermato nella denuncia, gli imputati stavano gestendo uno schema piramidale fraudolento che ha lasciato molti investitori senza niente."

Separatamente, il Dipartimento di vigilanza aziendale della California ha inviato oggi un ordine di astensione e sospensione all'USFIA, a Chen e ad altri due individui in relazione alla vendita illegittima di titoli non registrati.

Presunto schema piramidale

Nella sua denuncia, la SEC ha affermato che Chen ha iniziato a sollecitare gli investitori nel 2013, raccogliendo fino a 32 milioni di dollari.

All'epoca, Chen sosteneva che la società aveva sotto il suo controllo diverse miniere in grado di produrre ambra, una pietra preziosa che costituiva la pietra angolare del pitch di USFIA agli investitori. Altre affermazioni si concentravano sui rapidi ritorni sul loro investimento e sulle promesse di una futura offerta pubblica iniziale.

La società spinse gli investitori a portare nuovi acquirenti dei titoli della società, promettendo premi come auto, vacanze e altri beni di lusso, oltre a quelli che erano essenzialmente bonus di commissione per aver portato nuovi soldi. Agli investitori vennero promesse anche delle ambre e, secondo la SEC, alcuni investitori ricevettero delle pietre, anche se alcune furono considerate "praticamente senza valore" dopo l'ispezione.

Inizialmente, USFIA ha offerto agli investitori diversi livelli di proprietà nella società che sarebbero stati convertiti in azioni ordinarie in seguito all'IPO. Il valore di queste azioni avrebbe debuttato per almeno $ 20 ad azione, ha detto Chen.

Nel settembre 2014, la SEC ha affermato che l'USFIA ha comunicato agli investitori "che invece di denaro o azioni, avrebbero ricevuto una Criptovaluta nota come 'Gemcoin' in cambio del loro investimento nell'USFIA, il cui valore sarebbe notevolmente aumentato".

La società avrebbe detto agli investitori che i token Criptovaluta erano supportati da asset reali sotto forma di miniere di ambra sudamericane e, tra le altre dichiarazioni fraudolente, che il governo degli Stati Uniti aveva acquistato una tranche di Gemcoin. Come parte del nuovo accordo, Chen ha detto agli investitori, l'IPO sarebbe stata ritardata di due anni.

La SEC ha inoltre affermato:

"In effetti, Chen, attraverso le sue varie entità commerciali, non sta gestendo altro che uno schema piramidale, in cui gli investitori sono incoraggiati a costruire una rete di investitori a valle e sono compensati in base alla loro capacità di farlo. Gli investimenti nell'estrazione dell'ambra USFIA che Chen e le sue entità commerciali collegate hanno venduto agli investitori, con la prospettiva di ricevere azioni pre-IPO, così come l'offerta di Gemcoin costituiscono titoli ai sensi delle leggi federali sui titoli."

Si dice che Chen abbia utilizzato i fondi raccolti dai clienti, di cui circa 19 milioni di dollari provenienti da conti bancari asiatici, per spese personali.

Secondo l'agenzia, dopo essere stato interrogato dalla polizia ad Arcadia, California, Chen ha tentato di trasferire 7,5 milioni di dollari all'estero da un conto della Bank of America da lui controllato. Di tale importo, 3,5 milioni sono stati inviati con successo in Cina, mentre il resto è stato trattenuto dalla banca.

La SEC chiede sanzioni civili e la riscossione di tutti i guadagni correlati al presunto schema piramidale.

Possibile azione civile

Nonostante l'azione del governo federale contro l'USFIA, alcuni investitori si stanno muovendo per portare le loro denunce di frode anche in tribunale civile.

Secondo quanto riferito, l'avvocato Long Z Liu dello studio legale Liu Law Firm, con sede a San Gabriel, California, starebbe avviando una class action per conto degli investitori. Liu non è stato immediatamente disponibile per rilasciare dichiarazioni.

Il sito web principale

associato a Gemcoin è elencato come "in manutenzione", indirizzando gli utenti al sito web dell'USIAF, sebbene un altro sito web,InvestGemcoin.com, è ancora accessibile.

Al momento in cui scriviamo, il numero di telefono principale indicato sul sito web dell'USFIA non era attivo.

Di seguito è riportato il reclamo completo della SEC:

Reclamo USFIA

Immagine tramiteWikimedia