Испания принимает жесткие меры по борьбе с лазейками в сфере азартных игр с Bitcoin

Испанское государственное агентство, курирующее вопросы Финансы и налогообложения, вынесло новое постановление, в котором говорится, что Bitcoin следует рассматривать как электронную платежную систему. Это решение может иметь далеко идущие последствия для Bitcoin экономики Испании.

Министерство по делам гасиенды и публичного управления

вынес постановление в ответ на вопросыКоинкофеин, испанская платформа обмена Bitcoin с открытым исходным кодом.Абанлекс, юридическая фирма компании, ранее обращалась как в El Ministerio de Hacienda, так и в Конгресс страны, пытаясь внести ясность по двум вопросам в апреле.

В своем ответе El Ministerio de Hacienda установила, что компании, занимающиеся азартными играми в Интернете на основе биткоинов в Испании, теперь должны подавать заявки на получение лицензий. Кроме того, постановление в сочетании с новыми заявлениями Конгресса предполагает, что транзакции Bitcoin с участием бизнеса могут подпадать под действие существующих законов, которые устанавливают ограничение на наличные транзакции в размере €2500 или более.

Coinffeine запросил ясность у el Ministerio de Hacienda по вопросу о том, следует ли считать онлайн-ставки, проводимые с использованием Bitcoin , обязательными с юридической точки зрения. Кроме того, он стремился получить ответ от Конгресса относительно того, применяются ли определенные финансовые законы к Bitcoin.

Технический директор и соучредитель Coinffeine Ксимо Гуантер сообщил CoinDesk , что эти решения представляют собой значительный шаг вперед с точки зрения регулирования Bitcoin во всем мире.

Он сказал CoinDesk:

«Главная новость здесь заключается в том, что Испания начинает относиться к Bitcoin скорее как к валюте, чем как к активу, что является полной противоположностью тому, что сделали США».

Обновление нормативных актов стало первым обновлением от правительства Испании по Bitcoin. с мая, когда его налоговый орган, Agencia Estatal de Administración Tributaria (АЭАТ) указала, что отслеживает незаконную деятельность в сфере цифровых валют.

Возможный лимит транзакций

Хотя Министерство финансов заявило, что будет рассматривать Bitcoin как электронную платежную систему в целях соблюдения закона об азартных играх, пока не ясно, будет ли такое толкование применяться в более широком смысле.

В своих заявлениях для Abanlex Конгресс заявил, что если Bitcoin будет считаться электронной платежной системой, то к бизнесу , Bitcoin , будут применяться дополнительные законы, что побудило Abanlex интерпретировать действующий закон, запрещающий наличные платежи предприятиям на сумму более 2500 евро, и существующие законы о борьбе с отмыванием денег (AML) применяются к Bitcoin.

Введенный в 2012 году лимит на операции с наличными запрещает потребителям Испании платить наличными для оплаты счетовболее €2500. Закон был частью более широких усилий по пресечению уклонения от уплаты налогов в связи с более масштабными экономическими проблемами в стране.

Примечательно, что закон применяется только к тем транзакциям, в которых хотя бы ONE субъект является предприятием, то есть пиринговые транзакции Bitcoin не затрагиваются.

Гуантер рассказал CoinDesk:

«Толкование нашего юриста было следующим: если Ministerio de Hacienda считает Bitcoin электронной платежной системой для целей закона об азартных играх, то это же определение применяется и к другим законам, и, следовательно, применяются закон о 2500 евро и законы о ПОД».

Однако на данный момент, предупредил он, это всего лишь интерпретация.

Юридическое определение биткоина меняется

Постановление также основывалось на предыдущих заявлениях международных юридических органов, в которых рассматривался вопрос о том, является ли Bitcoin деньгами в соответствии с законодательством Испании.

El Ministerio de Hacienda пролил свет на этот вопрос, заявив, что Bitcoin не может считаться законным платежным средством или электронными деньгами.

Агентство также заявило, что Bitcoin T считать «экономически доступным объектом», поскольку он функционирует как средство обмена.

В заявлении говорится:

«В конечном итоге Bitcoin — это конвертируемая виртуальная валюта, которую пользователи могут обменивать и конвертировать в доллары, евро или другую валюту, являющуюся реальным или виртуальным законным платежным средством».

Ясность для сайтов азартных игр

Влияние на индустрию азартных игр на Bitcoin в Испании гораздо более определенно и усиливает растущие региональные различия в глобальном масштабе по этому вопросу. Например, подавление онлайн-гемблинга правительством США привело к тому, что многие игровые платформы приняли Bitcoin. Другие же избегал рынкаиз-за неопределенности.

Все игорные сайты, базирующиеся в Испании, даже те, которые работают только в Bitcoin, будут подпадать под действие постановления. El Ministerio de Hacienda заявила, что теперь для этих предприятий обязательно получение общей лицензии на ставки, а также соответствующей индивидуальной лицензии.

El Конфиденциально

В своем отчете компания заявила, что азартные игры онлайн с использованием Bitcoin становятся все более популярными в Испании, поскольку ранее этот сектор мог использовать Bitcoin , чтобы обойти Закон об азартных играх страны.

Однако Министерство иностранных дел указало, что регулируются все виды игровой деятельности, которые связаны с «денежными суммами или экономически ценными объектами в любой форме», и это определение, по его словам, включает и Bitcoin.

В официальном ответе агентства говорится (в неофициальном переводе):

«Принимая во внимание вышеизложенное, ставки на биткоины подпадают под определение азартной игры».

Изображения через El Ministryio de Hacienda y Administraciones Publicas и Шаттерсток