Электронные письма, полученные CoinDesk, проливают новый свет на продолжающиеся дебаты по поводу непрозрачного и спорного права собственности на WazirX, крупнейшую Криптo биржу Индии.

В ноябре 2019 года право собственности на WazirX не оспаривалось: Binance, крупнейшая в мире Криптo биржа по объему торгов, опубликовала запись в блогезаявив, что приобрела индийскую биржу. Руководители WazirX открыто говорили о приобретении.

Но прошлым летом, когдаWazirX попал в HOT ситуацию с индийским правительством, история начала меняться. В начале августа индийские власти провели обыск в офисе WazirX в Мумбаи по подозрению в том, что биржа помогла 16 финтех-компаниям отмыть деньги.

Binance немедленно предприняла шаги, чтобы публично дистанцироваться от WazirX. Пост в блоге Binance, который изначально приветствовал приобретение было изменено, чтобы сказатьВместо этого транзакция была «ограничена соглашением о покупке определенных активов и интеллектуальной собственности». 5 августа генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжаотвитнул что «Binance не владеет никакими акциями Zanmai Labs, организации, управляющей WazirX». Представитель Binance сообщил CoinDesk , что сообщения о владении Binance WazirX являются «ложью».

За этим последовали месяцыпубличный обмен мнениями между WazirX и Binance по поводу истинного права собственности на индийскую биржу, в ходе которой Binance утверждала, что транзакция никогда не проходила. Представители WazirX заявили, что это так, и заявили, что у них есть доказательства, хотя они никогда ими не делились.

На этой неделе CoinDesk получил доказательство от WazirX, поскольку разногласия в частном порядке достигли апогея.

Ранним утром 26 января — в день национального праздника в Индии — Binance направила WazirX письмо, требуя от индийской биржи выполнить два требования до конца этого месяца, в противном случае Binance рискует расторгнуть соглашение об обслуживании с WazirX к 3 февраля.

Во-первых, Binance потребовала от WazirX опубликовать заранее написанное «разъяснительное заявление», опровергающее предыдущие заявления соучредителя WazirX Нишала Шетти о том, что Binance владеет WazirX. Также от WazirX потребовали удалить все упоминания Binance в своих условиях обслуживания.

В пятницу Zanmai, официальное название WazirX, ответил на требования Binance в письме, полученном CoinDesk. Он дал отпор, заявив, что письмо с требованием было «неэтичным», и попытался использовать «давление СМИ и угрозы, чтобы заставить Zanmai выпустить ложные и вводящие в заблуждение заявления в качестве «разъяснений».

Отказ от отзыва

В письме юридической команде и генеральному директору Binance Шетти отказался отказаться от своих предыдущих заявлений о том, что Binance приобрела индийскую биржу.

«Zanmai не делал никаких ложных или вводящих в заблуждение заявлений относительно роли и ответственности Binance в работе платформы WazirX и контроля Binance над активами пользователей WazirX», — говорится в письме этой недели. «Zanmai передал контроль и право собственности на платформу WazirX Binance».

Шетти также сообщил в письме, что Binance получила значительную прибыль от своего контроля над биржей.

«Binance в одностороннем порядке изъяла значительную сумму денег (более 67 миллионов долларов США), которая была заработана в качестве торговых сборов на платформе WazirX », — написал Шетти в электронном письме Binance. «Binance перевела эти суммы на внутренний счет, который она единолично контролирует, поскольку Binance владеет кошельками WazirX ».

В доказательство своей точки зрения Шетти приложил частично отредактированную цепочку электронных писем, которая началась 19 июля 2021 года между Брайаном Шредером, генеральным директором Binance US, и Тушаром Пателем, вице-президентом по Финансы WazirX, по поводу измененного «соглашения о покупке акций».

Документ от 13 января 2020 года предоставляет Binance право собственности на определенные учетные записи WazirX (идентификаторы которых отредактированы в версии, рассмотренной CoinDesk ).

«Единственная выгода Binance»

Согласно цепочке электронных писем, условия соглашения позволяли WazirX продолжать «получать доступ и управлять этими аккаунтами исключительно в интересах Binance», которая была обозначена как «абсолютный владелец(и) этих аккаунтов».

28 июля 2021 года, после того как Патель согласился на соглашение о покупке, Шодер написал: «Спасибо, Тушар, мы начнем процесс передачи и KEEP вас в курсе». CoinDesk T увидел никаких последующих сообщений, если таковые были.

Если WazirX T выполнит требования Binance, в письме Binance с требованием четко указано, что это фактически разорвет их отношения.

Источники с обеих бирж заявили, что такой исход, скорее всего, разрушит WazirX, который, согласно отчету индийской биржи о подтверждении наличия резервов, опубликованному 11 января, хранит 90% активов пользователей в кошельках, контролируемых Binance.

«Если у вас есть средства на WazirX, вам следует перевести их на Binance. Вот и все», CZ написал в твиттере после рейда на WazirX в августе.

«Мы могли бы отключить кошельки WazirX на техническом уровне, но мы T можем/не T этого делать», — добавил он. «И сколько бы споров мы ни терпели, мы T можем/ T будем навредить пользователям».

Дэнни Нельсон принял участие в подготовке этой статьи.

ИСПРАВЛЕНИЕ (28 января 2023 г., 02:38 UTC):Исправлено написание имени Нишала Шетти и исправлена дата Дня Республики в Индии.